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关于“反洗钱工作部际联席会议办公...”检索到 共12种现货商品
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中国反洗钱实务
¥15.0(6折)定价:¥25.0本书收录了《小额贷款公司洗钱风险分析及对策建议》《构建外汇管理部门与反洗钱部门协同监管机制面临的障碍与对策》《山西运城地区推进特定非金融机构反洗钱工作》等文章...
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中国反洗钱实务
¥15.0(6折)定价:¥25.0《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱工作现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，切实执行反洗钱相关法律法规，完善中国反洗钱制度，提高中国反洗钱工作的有效性。内容主要包括：（1）反洗钱动态；（2）风险研究；（3）制度建设；（4）工作交流；（5）业界实践；（6）国际视野；（7）案例分析...
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中国反洗钱实务
¥15.0(6折)定价:¥25.0《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱工作现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，切实执行反洗钱相关法律法规，完善中国反洗钱制度，提高中国反洗钱工作的有效性。内容主要包括：（1）反洗钱动态；（2）风险研究；（3）制度建设；（4）工作交流；（5）业界实践；（6）国际视野；（7）案例分析...
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中国反洗钱实务
¥15.0(6折)定价:¥25.0本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目。收录《金融行动特别工作组首届监管者论坛在海南三亚召开等八则》《中止为证件过期的客户办理业务的现实思考》《浅析我国开户管理措施及FATF国际标准落实情况》《受益所有人识别国际经验及对我国的启示》《山东济南两起洗钱罪案件情况通报》等文章...
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中国反洗钱实务
¥12.3(4.9折)定价:¥25.0本书设有反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析七个栏目。收录的文章包括：《电商平台交易洗钱风险及建议》《特定非金融机构反洗钱法规框架探究》《银行机构可疑交易报告存在的问题及政策建议》《澳大利亚对政治公众人物的反洗钱措施及对我国经验借鉴》等...
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中国反洗钱实务2
¥15.0(6折)定价:¥25.0《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中国反洗钱工作现状中的重点、难点和热点问题进行分析研究，致力于解决反洗钱问题，切实执行反洗钱相关法律法规，完善中国反洗钱制度，提高中国反洗钱工作的有效性。内容主要包括：（1）反洗钱动态；（2）风险研究；（3）制度建设；（4）工作交流；（5）业界实践；（6）国际视野；（7）案例分析...
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中国反洗钱实务.2021.11
¥15.8(6.3折)定价:¥25.0本书设有最新动态、打击虚开骗税专题、风险研究、政策研究、国际视野、实务研究六个栏目，收录了《中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第五次全会等十四则》《涉及虚开骗税案件市场主体特征分析与政策建议——以湖南省为例》《农村金融代理业务洗钱风险分析——以山东省泰安市为例》《定向金融制裁名单列名的证据标准研究》等文章...
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