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司法案例与司法解释

中国反洗钱实务

作者：反洗钱工作部际联席会议办公室

出版社：中国金融出版社出版时间：2019-12-29

页数： 95

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版权信息
内容简介

中国反洗钱实务版权信息

ISBN：9787522000633
条形码：9787522000633 ; 978-7-5220-0063-3
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
法律
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司法案例与司法解释

中国反洗钱实务内容简介

本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、工作交流、业界实践、国际视野、案例分析7个栏目。收录《金融行动特别工作组首届监管者论坛在海南三亚召开等八则》《中止为证件过期的客户办理业务的现实思考》《浅析我国开户管理措施及FATF国际标准落实情况》《受益所有人识别国际经验及对我国的启示》《山东济南两起洗钱罪案件情况通报》等文章。

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