银行法律与业务 第2卷

本书收录了2004年10月-2005年2月我国颁布的与银行业务有关的各项法律法规，并对重点法律法规如《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行内部控制评价试行办法》等约请专家给予了点评；同时配合银行业务操作中的具体问题给予业务指导、案例解析、解难答疑；从不同的角度对金融法律法规进行诠释，以指导银行专业人士及管理人员的操作实践。书中并有“域外法制”栏目，对相关的外国及地区法律及惯例给予介绍，以拓宽同仁的视野，作为工作之参考...

银行风险与规避法律实务应用全书

海量案例：精心选用了332个人民法院的生效判决，所选案例丰富、全面、权威，通过司法判决来指导金融实践。法条链接：根据不同的银行业务精心筛选出相关的现行有效的法律规定，便于读者迅速、直观地查找相应法律规定。 　　重要提示：对重要法律术语进行专业阐释，对法律在银行业务中的实际运用和人民法院处理金融纠纷的司法导向予以论述，揭示银行业务操作中的法律风险点。 　　风险规避：将风险预防、风险控制及风?补救措施等方面的内容融合成风险解决方

2011银行业法制年度报告

银行卡业务法律风险防控理论与实务

风险防控是商业银行的永恒主题。本书从法律风险防控的角度研究和探讨了银行卡这一商业银行核心业务的理论与实务问题。全书以银行卡业务经营管理流程为主线，高度概括业务核心内容、提炼法律关系及法律风险点、有针对性地提出法律风险防控措施。同时，以近年来国内外典型或新型的银行卡业务案件为素材，案例剖析、业务操作与法律分析相结合，深入分析争议焦点问题，结合商业银行工作实际提出解决问题的思路和方案，具有较强的实务操作性...

银行监管法律研究

银行监管与金融创新

历经两次靠前金融危机的冲击，我们如何认识中国金融改革所处的环境？如何认识我国金融体制的变迁？又如何考量我国的银行业发展、监管与金融创新？如何应对未来银行业监管的挑战？本书从开放的视角，以坦诚的情怀提出了有关金融发展的主张，对中国银行业立法、金融改革与开放、金融服务与创新、产融结合等相关问题有独到的判断，对于我们正确处理经济金融发展问题以及应对经济优选化有一定的参考价值...

2010-银行业法制年度报告

本书为2010银行业法制年度报告，书中具体包括了：银行业法法规评述、与银行业的司法解释与典型案例述评、国际银行业法制发展述评、银行业法制学术研究综述、银行监管与内控机制、银行业务法律专论等内容。 本书适合从事相关研究工作的人员参考阅读...

员工之过与银行之责:银行从业人员必须远离的50个法律禁区

金融是现代经济的核心，是建设现代化经济体系的关键之所在。进入新时代之后，我国社会主要矛盾发生转化，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。金融业面临三大任务：服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革，尤其是防止发生系统性风险是金融工作永恒的主题。《员工之过与银行之责》聚集于银行员工、客户和外部监管部门这三类“人”的行为之上，沿着银行与员工（亦即银行自身）、银行与客户，以及银行与各类监管部门之间的关系三条主线，通过对近50起媒体公开披露

银行风险与规避法律实务应用全书-增订3版

以海量真实典型案例阐释银行法律风险，以专业法律提示和风险规避技巧指引实务操作，堪称*全面、*实用的银行风险防控法律实务应用工具书!...

商业银行反洗钱有效性评价

《商业银行反洗钱有效性评价》系统阐述了商业银行在国家反洗钱中的核心地位与作用，梳理了商业银行反洗钱有效性的国内外文献，深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法，通过问卷调查分析了影响商业银行反冼钱的关键因素，构建结构方程模型揭示了商业银行反洗钱有效性影响因素的作用路径及其影响效应。运用反洗钱相关理论，参考国际反洗钱规则、标准和我国相关反洗钱法律制度以及反洗钱工作实践等多种因素，设计了商业银行反洗钱有效性评价指标体系，提出了提高我