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反洗钱操作实务
¥19.6(4.9折)定价:¥40.0本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度,重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施,并配有大量的案例说明,具有很强的操作性和很高的实际指导意义...
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反洗钱国际标准与监管实践
¥17.2(4.3折)定价:¥40.0本书分为五章,具体内容包括:反洗钱国际组织;反洗钱国际法律与标准;主要国家的反洗钱监管体系;中国香港、中国台湾、中国澳门的反洗钱监管体系;国际反洗钱处罚案例...
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反洗钱文献选读
¥19.6(4.9折)定价:¥40.0本书收集了2004~2012年的反洗钱文献,包括《中国反洗钱现状与未来》、《建立完善反洗钱协调合作机制 严厉打击一切形式的洗钱和恐怖融资活动》、《监管者打击洗钱/恐怖融资面临的挑战》等文章...