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职业技术培训教材

企业合规制度规范选编

作者：中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心著

出版社：中国法制出版社出版时间：2024-11-01

开本： 16开 页数： 456

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版权信息
内容简介
目录

企业合规制度规范选编版权信息

ISBN：9787521648553
条形码：9787521648553 ; 978-7-5216-4855-3
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
教材
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职业技术培训教材

企业合规制度规范选编内容简介

作为企业合规师这一新职业的报送单位，为企业合规师新职业从业人员学习专业知识，提升职业技能提供参考和指引，中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心（以下简称商法中心）于2022年编写了“企业合规师专业水平培训辅导用书”。在此基础上，商法中心组织合规领域权威专家，总结实践经验，根据*新政策法规重新编写，形成本书《企业合规规范选编》，系统梳理了企业合规师应当掌握的法律法规、行业标准、国际惯例等规范，将与企业合规*相关的条文摘录和汇编，是企业合规师和企业合规相关从业人员的**工具书。

企业合规制度规范选编目录

**部分合规管理体系、企业合规治理1.中央企**部分合规管理体系、企业合规治理1.中央企业合规管理办法2.企业境外经营合规管理指引3.联合国全球契约十项原则（节录）4.联合国反腐败公约5.ISO37301:2021《合规管理体系要求及使用指南》（略）**部分合规管理体系、企业合规治理1.中央企**部分合规管理体系、企业合规治理1.中央企业合规管理办法2.企业境外经营合规管理指引3.联合国全球契约十项原则（节录）4.联合国反腐败公约5.ISO37301:2021《合规管理体系要求及使用指南》（略）6.GB/T 35770—2022《合规管理体系要求及使用指南》（略）7.上市公司治理准则8.证券公司合规管理实施指引9.PIAC/T 00001—2022《医药行业企业合规师职业技术技能要求》（节录）10.RDPAC行业行为准则（2022年修订版）11.中国商业联合会国际商业合规管理指引（暂行）12.T/BMEMA 001—2022《建材企业合规管理体系团体标准》13.T/CEC 369—2020《电力企业合规管理体系规范》（略）第二部分重点领域合规管理（一）反腐败与反商业贿赂合规1.中华人民共和国刑法（节录）2.中华人民共和国反不正当竞争法3.中华人民共和国反垄断法4.中华人民共和国药品管理法（节录）5.中华人民共和国证券投资基金法（节录）6.中华人民共和国招标投标法（节录）7.中华人民共和国劳动合同法（节录）8.中华人民共和国民法典（节录）9.中华人民共和国个人信息保护法（节录）10.中华人民共和国治安管理处罚法（节录）11.中华人民共和国民事诉讼法（节录）12.Z高人民法院、Z高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释13.Z高人民法院、Z高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见14.Z高人民法院、Z高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释15.Z高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释16.Z高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（节录）（二）贸易合规1.中华人民共和国海关法（节录）2.中华人民共和国税收征收管理法（节录）3.中华人民共和国对外贸易法（节录）4.中华人民共和国进出口商品检验法（节录）5.中华人民共和国进出境动植物检疫法（节录）6.中华人民共和国食品安全法（节录）7.中华人民共和国出口管制法（节录）（三）网络安全与数据合规1.中华人民共和国刑法（节录）2.中华人民共和国网络安全法（节录）3.中华人民共和国数据安全法（节录）4.中华人民共和国个人信息保护法（节录）5.GB/T 35273—2020《信息安全技术个人信息安全规范》（节录）6.信息网络传播权保护条例7.网络安全审查办法8.网络信息内容生态治理规定9.互联网文化管理暂行规定10.网络出版服务管理规定（节录）11.互联网用户公众账号信息服务管理规定12.互联网跟帖评论服务管理规定13.互联网论坛社区服务管理规定14.互联网直播服务管理规定15.互联网危险物品信息发布管理规定16.互联网用户账号名称管理规定17.常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定18.云计算服务安全评估办法19.外国机构在中国境内提供金融信息服务管理规定（略）20.儿童个人信息网络保护规定21.区块链信息服务管理规定22.汽车数据安全管理若干规定（试行）（四）反垄断与反不正当竞争合规1.中华人民共和国反垄断法（略）2.中华人民共和国反不正当竞争法（略）3.经营者反垄断合规指南4.企业境外反垄断合规指引5.禁止垄断协议规定6.禁止滥用市场支配地位行为规定7.经营者集中审查规定（节录）8.关于规范经营者集中案件申报名称的指导意见9.关于经营者集中简易案件申报的指导意见10.制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定11.公平竞争审查制度实施细则12.市场监管总局关于反垄断执法授权的通知13.国务院反垄断委员会垄断案件经营者承诺指南14.禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定15.国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南16.国务院反垄断委员会关于原料药领域的反垄断指南17.国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南18.国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南19.国务院反垄断委员会横向垄断协议案件宽大制度适用指南（五）海外投资并购合规1.中华人民共和国反外国制裁法2.企业境外投资管理办法3.对外投资备案（核准）报告暂行办法4.阻断外国法律与措施不当域外适用办法5.国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见6.银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（节录）（六）财务合规管理1.中华人民共和国会计法（节录）2.中华人民共和国证券法（节录）3.中华人民共和国公司法（节录）4.企业财务会计报告条例（节录）5.会计档案管理办法（节录）6.上市公司信息披露管理办法（节录）7.上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求（节录）（七）ESG（环境、社会和公司治理）1.中华人民共和国公司法（节录）2.中华人民共和国民法典（节录）3.中华人民共和国刑法（节录）4.中华人民共和国证券法（节录）5.中华人民共和国环境保护法（节录）6.安全生产许可证条例7.危险化学品安全管理条例8.建设工程安全生产管理条例9.上市公司治理准则（节录）10.生态文明体制改革总体方案（节录）11.生态环境损害赔偿制度改革方案12.安全生产违法行为行政处罚办法13.生产安全事故罚款处罚规定14.安全生产事故隐患排查治理暂行规定（八）知识产权合规1.中华人民共和国商标法（节录）2.中华人民共和国专利法（节录）3.中华人民共和国著作权法（节录）4.中华人民共和国民法典（节录）5.中华人民共和国刑法（节录）6.中华人民共和国海关法（节录）7.知识产权强国建设纲要（2021—2035年）8.关于强化知识产权保护的意见9.计算机软件保护条例（节录）10.信息网络传播权保护条例（节录）11.中华人民共和国知识产权海关保护条例12.关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定13.专利合作条约（PCT）14.“十四五”国家知识产权保护和运用规划（略）15.中华人民共和国植物新品种保护条例（略）16.建立世界知识产权组织（WIPO）公约（略）17.与贸易有关的知识产权协议（TRIPS）（略）18.保护文学艺术作品伯尔尼公约（略）19.保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约（略）20.保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品公约（略）21.世界版权公约（略）22.商标国际注册马德里协定（略）23.商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定（略）（九）出口管制合规1.中华人民共和国出口管制法（节录）2.中华人民共和国海关法（节录）3.中华人民共和国数据安全法（节录）4.中华人民共和国刑法（节录）5.中华人民共和国行政处罚法（节录）6.中华人民共和国国际刑事司法协助法（节录）7.中华人民共和国核出口管制条例（节录）8.商务部关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见9.阻断外国法律与措施不当域外适用办法第三部分域外企业合规管理参考文件1.经合组织跨国企业准则（节录）2.内控、道德与合规，Z佳实践指南3.北京反腐败宣言4.亚太经合组织高效率公司合规项目基本要素5.合规与银行内部合规部门6.世界银行集团诚信合规指南摘要7.英国：反贿赂法案（略）8.法国：萨宾第二法案（Sapin II）（略）9.欧盟：通用数据保护条例（GDPR）（略）10.美国：反海外腐败法案（FCPA）（略）11.美国：萨班斯奥克斯利法案（SOX法案）（略）12.美国：美国海外资产控制办公室（OFAC）合规承诺框架13.美国：外国公司问责法案（HFCAA）（略）业合规管理办法2.企业境外经营合规管理指引3.联合国全球契约十项原则（节录）4.联合国反腐败公约5.ISO37301:2021《合规管理体系要求及使用指南》（略）6.GB/T 35770—2022《合规管理体系要求及使用指南》（略）7.上市公司治理准则8.证券公司合规管理实施指引9.PIAC/T 00001—2022《医药行业企业合规师职业技术技能要求》（节录）10.RDPAC行业行为准则（2022年修订版）11.中国商业联合会国际商业合规管理指引（暂行）12.T/BMEMA 001—2022《建材企业合规管理体系团体标准》13.T/CEC 369—2020《电力企业合规管理体系规范》（略）第二部分重点领域合规管理（一）反腐败与反商业贿赂合规1.中华人民共和国刑法（节录）2.中华人民共和国反不正当竞争法3.中华人民共和国反垄断法4.中华人民共和国药品管理法（节录）5.中华人民共和国证券投资基金法（节录）6.中华人民共和国招标投标法（节录）7.中华人民共和国劳动合同法（节录）8.中华人民共和国民法典（节录）9.中华人民共和国个人信息保护法（节录）10.中华人民共和国治安管理处罚法（节录）11.中华人民共和国民事诉讼法（节录）12.Z高人民法院、Z高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释13.Z高人民法院、Z高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见14.Z高人民法院、Z高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释15.Z高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释16.Z高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（节录）（二）贸易合规1.中华人民共和国海关法（节录）2.中华人民共和国税收征收管理法（节录）3.中华人民共和国对外贸易法（节录）4.中华人民共和国进出口商品检验法（节录）5.中华人民共和国进出境动植物检疫法（节录）6.中华人民共和国食品安全法（节录）7.中华人民共和国出口管制法（节录）（三）网络安全与数据合规1.中华人民共和国刑法（节录）2.中华人民共和国网络安全法（节录）3.中华人民共和国数据安全法（节录）4.中华人民共和国个人信息保护法（节录）5.GB/T 35273—2020《信息安全技术个人信息安全规范》（节录）6.信息网络传播权保护条例7.网络安全审查办法8.网络信息内容生态治理规定9.互联网文化管理暂行规定10.网络出版服务管理规定（节录）11.互联网用户公众账号信息服务管理规定12.互联网跟帖评论服务管理规定13.互联网论坛社区服务管理规定14.互联网直播服务管理规定15.互联网危险物品信息发布管理规定16.互联网用户账号名称管理规定17.常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定18.云计算服务安全评估办法19.外国机构在中国境内提供金融信息服务管理规定（略）20.儿童个人信息网络保护规定21.区块链信息服务管理规定22.汽车数据安全管理若干规定（试行）（四）反垄断与反不正当竞争合规1.中华人民共和国反垄断法（略）2.中华人民共和国反不正当竞争法（略）3.经营者反垄断合规指南4.企业境外反垄断合规指引5.禁止垄断协议规定6.禁止滥用市场支配地位行为规定7.经营者集中审查规定（节录）8.关于规范经营者集中案件申报名称的指导意见9.关于经营者集中简易案件申报的指导意见10.制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定11.公平竞争审查制度实施细则12.市场监管总局关于反垄断执法授权的通知13.国务院反垄断委员会垄断案件经营者承诺指南14.禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定15.国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南16.国务院反垄断委员会关于原料药领域的反垄断指南17.国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南18.国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南19.国务院反垄断委员会横向垄断协议案件宽大制度适用指南（五）海外投资并购合规1.中华人民共和国反外国制裁法2.企业境外投资管理办法3.对外投资备案（核准）报告暂行办法4.阻断外国法律与措施不当域外适用办法5.国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见6.银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（节录）（六）财务合规管理1.中华人民共和国会计法（节录）2.中华人民共和国证券法（节录）3.中华人民共和国公司法（节录）4.企业财务会计报告条例（节录）5.会计档案管理办法（节录）6.上市公司信息披露管理办法（节录）7.上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求（节录）（七）ESG（环境、社会和公司治理）1.中华人民共和国公司法（节录）2.中华人民共和国民法典（节录）3.中华人民共和国刑法（节录）4.中华人民共和国证券法（节录）5.中华人民共和国环境保护法（节录）6.安全生产许可证条例7.危险化学品安全管理条例8.建设工程安全生产管理条例9.上市公司治理准则（节录）10.生态文明体制改革总体方案（节录）11.生态环境损害赔偿制度改革方案12.安全生产违法行为行政处罚办法13.生产安全事故罚款处罚规定14.安全生产事故隐患排查治理暂行规定（八）知识产权合规1.中华人民共和国商标法（节录）2.中华人民共和国专利法（节录）3.中华人民共和国著作权法（节录）4.中华人民共和国民法典（节录）5.中华人民共和国刑法（节录）6.中华人民共和国海关法（节录）7.知识产权强国建设纲要（2021—2035年）8.关于强化知识产权保护的意见9.计算机软件保护条例（节录）10.信息网络传播权保护条例（节录）11.中华人民共和国知识产权海关保护条例12.关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定13.专利合作条约（PCT）14.“十四五”国家知识产权保护和运用规划（略）15.中华人民共和国植物新品种保护条例（略）16.建立世界知识产权组织（WIPO）公约（略）17.与贸易有关的知识产权协议（TRIPS）（略）18.保护文学艺术作品伯尔尼公约（略）19.保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约（略）20.保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品公约（略）21.世界版权公约（略）22.商标国际注册马德里协定（略）23.商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定（略）（九）出口管制合规1.中华人民共和国出口管制法（节录）2.中华人民共和国海关法（节录）3.中华人民共和国数据安全法（节录）4.中华人民共和国刑法（节录）5.中华人民共和国行政处罚法（节录）6.中华人民共和国国际刑事司法协助法（节录）7.中华人民共和国核出口管制条例（节录）8.商务部关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见9.阻断外国法律与措施不当域外适用办法第三部分域外企业合规管理参考文件1.经合组织跨国企业准则（节录）2.内控、道德与合规，Z佳实践指南3.北京反腐败宣言4.亚太经合组织高效率公司合规项目基本要素5.合规与银行内部合规部门6.世界银行集团诚信合规指南摘要7.英国：反贿赂法案（略）8.法国：萨宾第二法案（Sapin II）（略）9.欧盟：通用数据保护条例（GDPR）（略）10.美国：反海外腐败法案（FCPA）（略）11.美国：萨班斯奥克斯利法案（SOX法案）（略）12.美国：美国海外资产控制办公室（OFAC）合规承诺框架13.美国：外国公司问责法案（HFCAA）（略）

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