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反洗钱监管概论

作者：储峥，魏玮

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2021-07-01

开本：其他页数： 310

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版权信息
内容简介
目录

反洗钱监管概论版权信息

ISBN：9787522304755
条形码：9787522304755 ; 978-7-5223-0475-5
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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反洗钱监管概论内容简介

在2016年杭州峰会公报中，主席和各国领导人共同承诺要完善制度，提升靠前社会打击洗钱、恐怖融资和逃税的能力。随着靠前国内形势的发展，反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴，在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。根据我国政府颁布的法律法规，借鉴国内外研究成果和反洗钱实践成功经验，结合自身的教学心得，编写了《洗钱风险与反洗钱监管概论》这本教材。教材的主要内容是：洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定；洗钱的主要手段和途径；洗钱风险的识别与评估；客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度；我国反洗钱监管体系；反洗钱经验借鉴；反洗钱靠前合作等。

反洗钱监管概论目录

**章洗钱犯罪与反洗钱 **节洗钱及其特征第二节洗钱刑事定罪的变化过程第三节我国法律对洗钱犯罪的规定第四节 **社会和我国反洗钱发展历程本章小结复习思考题第二章洗钱的上游犯罪 **节我国对洗钱罪上游犯罪的规定第二节 **犯罪和走私犯罪第三节黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动罪第四节贪污贿赂罪第五节破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪本章小结复习思考题第三章洗钱的主要方法与途径 **节利用金融机构洗钱第二节利用特定非金融机构洗钱第三节利用其他途径洗钱本章小结复习思考题第四章洗钱风险评估与管理 **节洗钱风险及其管理理念第二节洗钱风险的识别第三节法人金融机构洗钱风险自评估第四节金融机构洗钱风险的评估第五节反洗钱内部控制制度本章小结复习思考题第五章客户尽职调查和信息保存 **节客户尽职调查概述第二节客户尽职调查工具、程序和策略第三节客户尽职调查过程的难点及业务指引第四节客户尽职调查报告制作和信息保存第五节提高客户尽职调查有效性本章小结复习思考题第六章大额和可疑交易报告制度 **节大额和可疑交易报告制度概述第二节大额和可疑交易报告制度具体规定第三节大额和可疑交易监测及报告程序第四节我国大额和可疑交易报告制度的改进本章小结复习思考题第七章我国反洗钱监管框架 **节反洗钱监管概念、机构和**合作第二节我国反洗钱监管理念第三节我国反洗钱法律制度框架本章小结复习思考题

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