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反洗钱法律法规与政策手册
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反洗钱法律法规与政策手册 版权信息
- ISBN：9787516238721
- 条形码：9787516238721 ; 978-7-5162-3872-1
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：
反洗钱法律法规与政策手册 内容简介
健全反洗钱监管制度是完善现代金融监管体系的重要内容，是推动金融高质量发展的重要方面。近年来，我国反洗钱法律体系持续完善，监管要求不断升级，特别是2024年《中华人民共和国反洗钱法》的全面修订，进一步明确了义务主体的责任边界，强化了“风险为本”的监管框架，对于打击洗钱犯罪、守护金融安全具有重要意义。 为帮助读者快速掌握反洗钱法律及国际规定，提升风险防控与合规管理能力，中国民主法制出版社法律法规编辑中心编写了《反洗钱法律法规与政策手册》，系统整合国内外反洗钱法律规范、政策指引，旨在从国内外双重视角出发，为反洗钱从业人员、金融机构合规部门、法律工作者及研究人员提供一部专业、全面且实用的工具书。本书分为上下两个部分，上篇为“反洗钱监督管理”，涵盖我国反洗钱法律、司法解释、部门规章及规范性文件等规定，下篇为“反洗钱国际合作”，收录了部分反洗钱相关的国际公约、国际标准等。书中收录内容来源于中国人民银行等官方网站，国际公约与区域性公约、条约援引自外交部所建条约数据库，编者仅增加部分脚注注释及对格式做小幅修改。
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