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司法案例与司法解释

合规一体化:从生态重塑到顶层战略规划

作者：张能鲲著

出版社：机械工业出版社出版时间：2024-07-01

开本： 26cm 页数： 19,443页

本类榜单：法律销量榜

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

合规一体化:从生态重塑到顶层战略规划版权信息

ISBN：9787111758761
条形码：9787111758761 ; 978-7-111-75876-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
法律
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司法案例与司法解释

合规一体化:从生态重塑到顶层战略规划本书特色

智能化和一体化公司治理转型在风控合规推动下的升级策略防范化解重大风险是创建一流企业的必由之路。做好风控合规，形成风控一体化的系统建设，是培育世界一流企业、推动经济高质量发展的客观要求，是企业治理体系和治理能力现代化的应有之义。风控合规嵌套融合提升企业核心竞争力，实现主业的体量、能量、质量“三量提升”，逐步增强合规系统服务企业可持续发展的核心功能。无论是国有企业对照国资委提出的“三个领军”“三个领先”“三个典范”标准对标国际同行知名企业，还是民营企业等其他成分企业对照可持续发展逻辑推动系统风控合规建设，风险管理等软实力都是各类型企业当下面临的重要短板之一，也是创建一流示范企业必须夯实的企业基础。基于此，企业必须与时俱进，采取系统的合规生态重塑方式应对合规管理的国际变化和国内变化，实现企业合规顶层战略的规划和落地。本书与《业财一体化——从应用路径到顶层战略规划》为姊妹篇，建议一并阅读。

合规一体化:从生态重塑到顶层战略规划内容简介

本书阐述了合规体系一体化转型融合对策，以助力企业实现合规体系专业化与数智化；就风控合规一体化的概念演进、顶层规划、专业实施、数智架构、模块迭代、共享实现、场景赋能等方面做了翔实的解读；系统解决了风控合规的风险管理、内部控制、合规管理、法务管理与内部审计的融合拓展与升级迭代难题；从专业化与数智化角度，给出了合规一体化建设的对策、方法、路径、框架；结合个性化和体系化的案例，图文并茂地阐释了如何循序渐进地实现风控合规一体融合的基础建设，并系统应用于顶层规划的落地实施；基于数智化转型大背景，给出了企业实现风控合规数智化转型和价值赋能的应对策略。

合规一体化:从生态重塑到顶层战略规划目录

序一序二前言 **章风控合规发展与一体化演进 **节新形势下企业合规环境一、企业风控五项职能执行逻辑二、风控发展趋势与制度规范第二节新形势下企业合规问题与对策一、风控业务的常见困难与问题二、企业合规实施的瓶颈与痛点第三节风控一体生态重塑与进阶一、风险管理工作生态重塑基本逻辑二、风控一体化模式的重塑优化与举措第四节风控一体数字融合演进一、风控一体模式的设计总体方案二、风控一体模式的进阶总体方案第五节本章小结第二章公司治理的风控合规职能设计 **节风险管理一、概念界定与业务内涵二、风险管理基本流程第二节法务管理一、概念界定与业务内涵二、法务发展及进阶第三节合规管理一、概念界定与业务内涵二、合规管控方式三、合规管理标准第四节内部控制一、概念界定与业务内涵二、内部控制建设与评价第五节内部审计一、概念界定与业务内涵二、工作规划与保障措施第六节本章小结第三章公司治理的风控合规生态重塑 **节风险管理一、数智化风控系统平台的功能阐述二、风险管理的数字化模式与功能第二节法务管理一、法务数字化转型的进程与生态二、企业法务数字化转型的具体应用场景第三节合规管理一、数字化合规框架规划与顶层设计二、数字化合规管理路径与重点环节第四节内部控制一、内部控制的智能化转型二、内部控制五要素转型的体系完善第五节内部审计一、内部审计转型模式二、内部审计转型进阶三、机器学习的智能审计应用第六节本章小结第四章风控合规五位一体系统融合治理 **节五位一体化管理提升设计策略一、构建风控合规五位一体平台集成框架二、构建风控合规五位一体平台协同维度三、构建风控合规五位一体五项职能关系节点第二节五位一体的平台融合对策一、五位一体合规设计二、合规一体化的协同融合逻辑第三节五位一体体系融合协同程序一、业财税与风控合规融合程序与方法二、合规内控融合程序与方法第四节五位一体的一体化审计设计一、企业内部审计的合规融合规范二、内部审计工作管理办法第五节本章小结第五章风控合规五位一体场景集成治理 **节场景集成的合规机制一、合规场景建设运行机制二、企业场景化合规审查机制第二节构建“三道防线”合规管理体系一、“三道防线”的协同路径二、“三道防线”场景化穿透式建设第三节构建合规“三库”体系一、合规风险识别的“三全”体系建设二、合规风险识别的“三库”制度建设第四节构建合规“三张清单” 一、合规“三张清单”概念与逻辑二、合规三张清单细化实施内容第五节合规场景化融合程序与方法一、形成合规场景的体制协同二、合规场景化实施的过程程序三、场景化合规防范重大风险实施步骤第六节本章小结第六章企业风控合规数据信息库建设 **节数智化通用平台及合规嵌入建设一、总体方案设计二、数智化场景合规第二节数智化合规数据信息库建设一、数据合规信息库建设风险与可行性二、数据合规信息库建设原则与方案第三节数智化合规数据治理与创新建设一、企业合规数据治理二、解析关键风控流程与合规创新第四节数智化合规的科技技术建设一、合规智能化系统建设二、智能风控大数据建设与成果第五节数智化合规的大模型融合建设一、合规模型场景模型设计总体方案二、合规模型场景模型设计动态方案第六节本章小结ⅩⅦⅩⅧ 第七章企业风控合规模型标准化建设 **节数智化合规模型合规库建设一、数智化合规模型信息库建设二、业务场景和规则指标模型驱动第二节数智化合规模型治理体系建设一、企业风控合规模型的安全治理建设二、企业风险智能识别模型建设第三节数智化合规模型应用规则建设一、基于风控合规设计的全域网络建设二、企业风控合规模型的数据与运营融合建设第四节数智化合规模型量化系统建设一、数据中台升级及数据治理二、企业风控模型数据合规治理第五节数智化合规模型数据链接建设一、智能合规重点模块二、AI智能合规模型的核心功能三、风险管理应用场景架构设计分类第六节本章小结第八章企业风控合规平台化系统建设 **节合规系统平台集成建设一、数字底座的合规底座嵌入设计二、数字底座的合规底座融合中台嵌入设计第二节合规系统模型集成建设一、实施方案与嵌套合规设计安排二、合规嵌入业财系统的融合第三节合规系统中台方案建设一、通用业务中台建设二、智能合规中台建设七步法第四节合规系统功能技术建设一、数字化合规风控系统技术架构二、合规融合数据合规效益三、智能风控大数据平台建设第五节合规系统架构方案建设一、合规嵌套的系统搭建框架二、企业智能化合规落地第六节本章小结第九章企业合规精益数智化场景建设 **节数智化金融风控合规场景模式一、数智化资金场景合规二、数智化金融场景合规第二节数智化工厂风控合规场景模式

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合规一体化:从生态重塑到顶层战略规划作者简介

张能鲲，《财务管理研究》杂志编委，中雪投资(北京)有限公司创始人。经济学博士，会计学硕士，高级会计师，高级审计师，律师，注册税务师，澳洲公共会计师资深会员，英国财务会计师资深会员，高级培训师。中国人民大学会计硕士及MBA实践导师，北京理工大学会计兼职教授，北京市国资委外部董事专家库专家，超过二十年大型医药集团高管以及产业基金高管经历。

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