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金融犯罪辩点分析与案例释解 版权信息
- ISBN：9787519782320
- 条形码：9787519782320 ; 978-7-5197-8232-0
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融犯罪辩点分析与案例释解 内容简介
这本书囊括了金融犯罪领域的典型罪名，围绕实务中出现的疑难案例，根据罪名情况展开辩点分析，旨在针对金融犯罪领域出现的新问题给出有效的辩护思路。编者团队在写作的过程中，对所选案例精挑细选，其内容主要来源：*高人民法院公布的指导性案例；*高人民法院“裁判文书网”上刊登的案例；《*高人民法院公报》《刑事审判参考》《刑事司法指南》等，除经久不衰的经典案例与指导案例外，还收集了具备针对辩点特色的专门案例。因此本书既能帮助读者快速了解、掌握金融犯罪各个罪名在司法实践中的新运用、新争议，也能带领读者精准锁定辩点，*终实现有效的辩护。
金融犯罪辩点分析与案例释解 目录
·一、集资诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪之间的关系
2.“非法占有目的”司法推定的适用标准
3.涉众型互联网金融案件中的集资诈骗罪
4.集资诈骗犯罪案件中的资金池问题
5.集资诈骗犯罪案件中的司法会计鉴定以及数额认定问题
6.担保型企业涉集资诈骗罪的刑事法律风险
7.集资诈骗犯罪“社会不特定对象”标准探析
8.私募基金涉集资诈骗罪的认定标准及救济机制
9.涉众型集资诈骗案中犯罪嫌疑人供述转化为证人证言的效力认定
·二、操纵证券、期货市场罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.通过客观行为判断主观是否具有操纵证券、期货市场的故意
2.联合、连续交易型操纵证券市场中“利用信息优势”的判断应重点关注“利用”手段
3.如何对交易账户实际控制主体进行审查
4.操纵证券、期货市场罪与内幕交易罪的区分
5.对“以其他方法操纵期货市场行为”的认定应做实质性分析
6.“蛊惑型”操纵证券市场罪与编造并传播证券交易虚假信息罪的区分
7.正常高频交易策略与操纵证券市场的区分
·三、信用卡诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.恶意透支型信用卡诈骗“非法占有目的”的认定
2.恶意透支型信用卡诈骗犯罪数额的计算
3.信用卡诈骗罪与妨害信用卡管理罪的区别与认定
·四、内幕交易罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.内幕交易罪中关于对内幕消息知情人“关系密切的人员”的认定范围有扩大之嫌
2.内幕交易罪中关于主体认定推定原则的适用问题
3.内幕交易罪中关于内幕信息形成之时的认定问题
4.内幕交易罪中关于“利用”要件的认定问题
5.内幕交易罪中关于“明示”“暗示”要件的认定问题
6.内幕交易罪中关于“不作为”行为的定性问题
7.内幕交易罪中关于单位犯罪和企业合规建设的若干问题
·五、洗钱罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.利用加密数字货币等方式协助资金转移，罪名罪数探究
2.“自洗钱”入罪后相关问题之探讨
3.关于在利用加密数字货币等方式下，洗钱罪认定的若干问题
4.洗钱罪构成要件删除“明知”要件后的辩护思路参考
5.洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分与辩护问题
·六、妨害信用卡管理罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.冒用他人身份证明骗领借记卡（包括储蓄卡），亦构成妨害信用卡管理罪
2.使用真实的身份，虚假的单位工作证明和收入证明申领信用卡，不构成妨害信用卡管理罪
3.经授权大量持有并使用他人信用卡应当构成妨害信用卡管理罪
4.妨害信用卡管理罪非法占有目的之辩护思路
·七、假币制造类犯罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.行为明显不足以产生侵害法益的危险时，不应认定行为人构成犯罪
2.行为人所实施行为并非“伪造”货币的，不构成该罪
3.认定行为人构成伪造货币罪需达到立案追诉的标准
4.行为人尚未制造出假币成品的部分，属于犯罪未遂
5.行为人伪造假币尚未制造出成品，无法计算面额，不认定为犯罪数额
6.行为人伪造的假币成品未流通进入社会，属于酌情可减轻量刑情节
7.变造货币罪犯罪数额的司法认定
·八、出售、购买、运输假币罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.假币犯罪案件中涉及数个相关行为的，在确定罪名时应精准把握
2.假币犯罪案件应该注意选择性罪名的犯罪形态认定
·九、高利转贷罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.高利转贷罪中关于既遂的认定问题
2.高利转贷罪中关于处罚范围的认定问题
3.高利转贷罪中关于“以转贷牟利为目的”的认定问题
4.高利转贷罪与骗取贷款罪之间的罪名竞合问题
·十、违法发放贷款罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.违法发放贷款罪中关于“发放贷款调查职责的责任范围”的认定问题
2.违法发放贷款罪中关于单位犯罪的认定问题
·十一、伪造、变造金融票证罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.伪造、变造金融票证罪中关于“伪造信用卡”的认定问题
2.伪造金融票证罪中关于牵连犯的认定问题
·十二、非法吸收公众存款罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.日趋严格的金融监管对非法吸收公众存款罪在罪名体系中地位的影响
2.互联网金融对非法吸收公众存款罪在罪名体系中地位的影响
3.非法吸收公众存款罪中关于“非法性”和“公开性”的认定
4.非法吸收公众存款罪中关于“利诱性”和“社会性”的认定
5.非法吸收公众存款罪中利用“非罪化”认定趋势进行出罪
·十三、贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.贷款诈骗罪与合同诈骗罪定性之区分
2.银行人员与借款人勾结骗取贷款的行为定性
3.金融凭据诈骗罪构成要件详解
4.金融凭据诈骗罪争议行为定性
·十四、欺诈发行证券罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.欺诈发行证券罪中关于“实控股东、实际控制人”身份性质的认定问题
2.欺诈发行证券罪中关于私募债券是否应当被认定为行为对象的若干问题
3.私募债券定性问题与辩护思路
·十五、保险诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.保险代理人在保险诈骗罪中的责任问题
2.保险诈骗罪涉及基本医疗保险的辩护问题
·十六、金融从业人员贪污、受贿、背信行为·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.虚增交易环节侵害国有单位应得利益构成贪污罪而不构成非法经营同类营业罪
2.金融贪污受贿的特点与辩点分析
3.国有控股公司总经理在金融活动中斡旋背信行为的认定
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪之间的关系
2.“非法占有目的”司法推定的适用标准
3.涉众型互联网金融案件中的集资诈骗罪
4.集资诈骗犯罪案件中的资金池问题
5.集资诈骗犯罪案件中的司法会计鉴定以及数额认定问题
6.担保型企业涉集资诈骗罪的刑事法律风险
7.集资诈骗犯罪“社会不特定对象”标准探析
8.私募基金涉集资诈骗罪的认定标准及救济机制
9.涉众型集资诈骗案中犯罪嫌疑人供述转化为证人证言的效力认定
·二、操纵证券、期货市场罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.通过客观行为判断主观是否具有操纵证券、期货市场的故意
2.联合、连续交易型操纵证券市场中“利用信息优势”的判断应重点关注“利用”手段
3.如何对交易账户实际控制主体进行审查
4.操纵证券、期货市场罪与内幕交易罪的区分
5.对“以其他方法操纵期货市场行为”的认定应做实质性分析
6.“蛊惑型”操纵证券市场罪与编造并传播证券交易虚假信息罪的区分
7.正常高频交易策略与操纵证券市场的区分
·三、信用卡诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.恶意透支型信用卡诈骗“非法占有目的”的认定
2.恶意透支型信用卡诈骗犯罪数额的计算
3.信用卡诈骗罪与妨害信用卡管理罪的区别与认定
·四、内幕交易罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.内幕交易罪中关于对内幕消息知情人“关系密切的人员”的认定范围有扩大之嫌
2.内幕交易罪中关于主体认定推定原则的适用问题
3.内幕交易罪中关于内幕信息形成之时的认定问题
4.内幕交易罪中关于“利用”要件的认定问题
5.内幕交易罪中关于“明示”“暗示”要件的认定问题
6.内幕交易罪中关于“不作为”行为的定性问题
7.内幕交易罪中关于单位犯罪和企业合规建设的若干问题
·五、洗钱罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.利用加密数字货币等方式协助资金转移，罪名罪数探究
2.“自洗钱”入罪后相关问题之探讨
3.关于在利用加密数字货币等方式下，洗钱罪认定的若干问题
4.洗钱罪构成要件删除“明知”要件后的辩护思路参考
5.洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分与辩护问题
·六、妨害信用卡管理罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.冒用他人身份证明骗领借记卡（包括储蓄卡），亦构成妨害信用卡管理罪
2.使用真实的身份，虚假的单位工作证明和收入证明申领信用卡，不构成妨害信用卡管理罪
3.经授权大量持有并使用他人信用卡应当构成妨害信用卡管理罪
4.妨害信用卡管理罪非法占有目的之辩护思路
·七、假币制造类犯罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.行为明显不足以产生侵害法益的危险时，不应认定行为人构成犯罪
2.行为人所实施行为并非“伪造”货币的，不构成该罪
3.认定行为人构成伪造货币罪需达到立案追诉的标准
4.行为人尚未制造出假币成品的部分，属于犯罪未遂
5.行为人伪造假币尚未制造出成品，无法计算面额，不认定为犯罪数额
6.行为人伪造的假币成品未流通进入社会，属于酌情可减轻量刑情节
7.变造货币罪犯罪数额的司法认定
·八、出售、购买、运输假币罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.假币犯罪案件中涉及数个相关行为的，在确定罪名时应精准把握
2.假币犯罪案件应该注意选择性罪名的犯罪形态认定
·九、高利转贷罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.高利转贷罪中关于既遂的认定问题
2.高利转贷罪中关于处罚范围的认定问题
3.高利转贷罪中关于“以转贷牟利为目的”的认定问题
4.高利转贷罪与骗取贷款罪之间的罪名竞合问题
·十、违法发放贷款罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.违法发放贷款罪中关于“发放贷款调查职责的责任范围”的认定问题
2.违法发放贷款罪中关于单位犯罪的认定问题
·十一、伪造、变造金融票证罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.伪造、变造金融票证罪中关于“伪造信用卡”的认定问题
2.伪造金融票证罪中关于牵连犯的认定问题
·十二、非法吸收公众存款罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.日趋严格的金融监管对非法吸收公众存款罪在罪名体系中地位的影响
2.互联网金融对非法吸收公众存款罪在罪名体系中地位的影响
3.非法吸收公众存款罪中关于“非法性”和“公开性”的认定
4.非法吸收公众存款罪中关于“利诱性”和“社会性”的认定
5.非法吸收公众存款罪中利用“非罪化”认定趋势进行出罪
·十三、贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.贷款诈骗罪与合同诈骗罪定性之区分
2.银行人员与借款人勾结骗取贷款的行为定性
3.金融凭据诈骗罪构成要件详解
4.金融凭据诈骗罪争议行为定性
·十四、欺诈发行证券罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.欺诈发行证券罪中关于“实控股东、实际控制人”身份性质的认定问题
2.欺诈发行证券罪中关于私募债券是否应当被认定为行为对象的若干问题
3.私募债券定性问题与辩护思路
·十五、保险诈骗罪·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.保险代理人在保险诈骗罪中的责任问题
2.保险诈骗罪涉及基本医疗保险的辩护问题
·十六、金融从业人员贪污、受贿、背信行为·
（一）相关规定
（二）重要辩点及案例释解
1.虚增交易环节侵害国有单位应得利益构成贪污罪而不构成非法经营同类营业罪
2.金融贪污受贿的特点与辩点分析
3.国有控股公司总经理在金融活动中斡旋背信行为的认定
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金融犯罪辩点分析与案例释解 作者简介
黄云，北京金诚同达律师事务所高级合伙人。第十届、第十一届深圳市律师协会刑事诉讼法律专业委员会主任，最高人民检察院民事行政检察优秀专家，深圳大学法学院校外硕士生导师，广东省法律援助局法律援助（刑事）案件质量评估专家，深圳市律协法律服务援助基金会创始出资人，深圳市南山区看守所特约监督员、广东省第一批辩护律师入库律师《深圳律师》杂志优秀特约撰稿人。
专注刑事辩护和刑事合规业务。执业至今，办理过数百起刑事辩护案件，其中不乏被央视、广东卫视、深圳卫视等媒体报道过且具有重大影响的案件。办理的某海关官员利用影响力受贿二审改判无罪案件被评为全国十大职务犯罪典型案例，被人民日报、北京青年报、人民网、澎湃新闻等媒体广泛报道。在丰富的刑事辩护经验基础上，提供专业、安全、深入的刑事合规服务，通过切实有效的企业刑事合规计划，助力企业管控、化解刑事法律风险。
独著《有效的辩护》，合著《律师密码——精英律师是怎样炼成的》《刑事辩护策略、技术与案例》《刑辩七人行：有效辩护的智慧》，参编《民营企业合规与法律风险防控读本》《大合规时代：企业合规建设指引与案例解析》。
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