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经济犯罪200案类案裁判规则参考 版权信息
- ISBN：9787519775490
- 条形码：9787519775490 ; 978-7-5197-7549-0
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
经济犯罪200案类案裁判规则参考 本书特色
实用性：以问题为导向，研究明确可操作性的规则 创新性：类案裁判参考规则以及规则解析大都来源作者的原创 参考性：规则经过严谨的逻辑论证，且在实践中得到反复检验 开放性：从实然与应然的角度出发，解析法律的适用或提出建议 综合性：不仅涉及实体问题的明确，还涉及程序问题的明确
经济犯罪200案类案裁判规则参考 内容简介
本书所称的“经济犯罪”是指《刑法》第三章规定的“破坏社会主义经济秩序罪”。具体案例序号，基本按照该章8节罪名的排序编排，并据此撰写类案裁判参考规则。本书力求体现以下几个特征要求：一、实用性。以问题为导向，研究明确可操作性的规则。采取先列述案件，后归纳和提炼类案参考规则，然后，结合案例对参考规则进行解析和论证的叙述结构。二、创新性。关于本书所收集案例，有的是法院已经裁判的，有的是未经裁判的；有的是法院公开的，有的是法院未公开的。对法院未经裁判、未公开的案例，包括对监公检等办案人员所提案例做了相应技术性处理。类案裁判参考规则以及规则解析，绝大部分都是原创。部分非原创内容的，基本标明了出处。三、参考性。一项规则要获取它的生命力，必须增加它的适用空间。这就要求规则本身必须经过严谨的逻辑论证，而且在实践中得到反复检验。本书列述的参考规则具有很强的针对性、明确性和参考性。全书坚持实践是检验真理的标准。在论证时，力求既有理论分析和探讨，又有实践归纳和提炼；既坚持以理论指导实践，又坚持以实践理性反向推动理论理性的发展。四、开放性。本书大部分案例是从实然性角度出发，在假定生效判决正确的逻辑前提下对相关法律适用问题进行解析，并归纳提炼类案裁判参考规则。少部分案例从应然性角度出发，突破陈规，聚焦生效判决的不当、不足之处进行解析，并对所涉法律规定及司法解释提出完善建议。五、综合性。本书综合了实体性问题和程序性问题。部分类案裁判参考规则不仅涉及实体问题的明确，还涉及程序问题的明确。
经济犯罪200案类案裁判规则参考 目录
【案例1-2】梁某某等销售伪劣产品案
雇人冒充同仁堂医师，夸大产品效果，致使他人以远高于市场的价格购买其推荐产品的，是构成销售伪劣产品罪还是诈骗罪；如何把握“以次充好”型销售伪劣产品与诈骗的界限【案例3】张某销售有毒、有害食品案
水产品被检出氧氟沙星，水产商未向上游供货商索要检验检疫报告的，能否认定其具有销售有毒、有害食品罪中的“明知”
【案例4】A公司走私普通货物案
能否按实际支付的费用认定购货佣金；如何确定购货佣金的认定原则
【案例5】深圳、上海等地走私普通货物案
走私钻石案件中是适用综合税率17.2%还是4%
【案例6】某棉花公司走私普通货物案
棉花公司（国有公司）将发改委下发的棉花进口配额低价出售给无配额的公司使用，如何定性；因立案侦查造成的损失能否认定为“造成国有公司严重损失”
【案例7】丁某抽逃出资案
利用变相抽逃出资购买的股票，其拍卖或者变现款是应当被追缴入国库还是返还公司
【案例8-9】韩某某等违规披露、不披露重要信息案
如何把握涉企轻罪案件量刑的要点
【案例10】H公司、王某对非国家工作人员行贿案
在竞标过程中为谋取竞争优势向参与竞标的公司代表给付财物的，是否构成对非国家工作人员行贿罪；以公司名义收受财物未入账的是认定为公司收受还是个人收受
【案例11】甲、乙共同挪用资金案
共同预谋实施挪用资金犯罪但对同案犯身份认识错误，且同案犯过限实施票据诈骗犯罪的，如何定性
【案例12】甲公司挪用资金案
单位挪用资金能否适用立法解释追究高管人员挪用资金罪的刑事责任
【案例13】林某挪用资金案
刑事立案后新法增加一档法定刑的，如何判断是否超过追诉时效
【案例14】柴某挪用资金案
个人决定擅自从委托贷款转由直接公对公拆借，单位收取利息的同时个人收取部分利息收益的，是否构成挪用资金罪
【案例15】甲挪用资金案
一人实际出资、其他股东均为代持的有限公司是否属于一人公司；将公司资金挪用给其实际控制的公司使用的是否构成挪用资金罪
【案例16】大股东挪用资金案
事后其他股东集体决定将大股东挪用给他人的资金变更为大股东借款，并将名下股权转让给大股东的，是否影响定性
【案例17】村干部张某挪用资金案
村干部挪用资金数额巨大（或者数额特别巨大），案发前主动退还的能否判处免予刑事处罚
【案例18】张某职务侵占案
职务侵占罪与盗窃罪、侵占罪的区别，公司保安伙同他人将公证处封存在其公司的财物秘密窃取的行为如何定性
【案例19-20】李某等职务侵占案
如何把握“利用职务上的便利”的认定标准；公司车间工人藏匿携带生产线上的废料出厂变卖的是认定盗窃罪还是职务侵占罪
【案例21】冯某职务侵占案
新法对法定刑修正后，新的司法解释出台前，如何确定职务侵占罪的量刑幅度
【案例22】周某某、刘某某职务侵占案
违反联通公司管理规定，私自违规调拨靓号，交由代理商对外销售谋取个人利益的定性
【案例23】银行工作人员职务侵占宣告无罪案
银行工作人员帮助其他单位完成存款并截留部分手续费的行为定性
【案例24】宋某等职务侵占案
村委会组建清欠小组将收回的钱款抽成以及私分荒地行为的定性
【案例25】陈某职务侵占案
利用职务侵占资金购买股权，对所购买的股权升值部分能否没收；犯罪数额是否按照其占股比例扣减
【案例26】赵某职务侵占案
关联公司的财产能否作为职务侵占罪的对象
【案例27-30】徐某等职务侵占案
违章建筑能否成为职务侵占的对象；如何认定违章建筑类案件职务侵占犯罪数额
【案例31】江某职务侵占案
公安机关办理监察机关管辖的犯罪案件，收集的证据是否属于非法证据；检察机关能否直接变更罪名起诉；二审阶段如何处理
【案例32】罗某等非法经营同类营业案
本罪主体是否包括国有事业单位人员；职务名称不同但行使同类职权的是否可以视为本罪主体；如何把握“同类营业”的认定要点
【案例33-34】宋某等非法经营同类营业案
非法经营同类营业罪主体是否包括事业单位人员以及国有公司、企业中职务名称不同但职权类似的人员；国有公司、企业、事业单位人员利用职务便利，挂靠或者独立经营与其任职单位同类营业获取利益的，是构成受贿罪、贪污罪还是非法经营同类营业罪；因案发未实际获取利益的能否认定“获取非法利益”
【案例35】张某等骗取贷款、非法吸收公众存款案
单位犯罪后被裁定破产，检察机关坚持以自然人起诉的，如何把握相关程序衔接和确定依法返还、责令退赔等非刑罚措施
【案例36】王某某骗取银行贷款案
骗取银行贷款案件中“骗取”行为发生的时间节点是否包括取得贷款后阶段；本罪客观上是否要求虚假申请材料与骗取银行贷款具有因果关系；对于超值抵押不可能致使银行遭受特别重大损失的，能否依据数额特别巨大认定“特别严重情节”
【案例37】甲骗取银行贷款案
骗取贷款案件中欺骗行为与重大损失之间因果关系的认定对定罪的影响；办理银行抵押时隐瞒其与利害关系人的相关债权债务事实，后因利害关系人提出执行异议，造成银行无法行使抵押权，是否构成骗取银行贷款罪
【案例38】张某等骗取银行贷款案
行为人共谋骗取贷款，共同实施犯罪过程中，同案犯犯意转化为非法占有贷款的，对发生犯意转化的同案犯是以贷款诈骗罪一罪论处，还是实行骗取贷款罪和贷款诈骗罪并罚
【案例39】靳某骗取金融机构贷款案
小额贷款公司是否属于金融机构；使用部分虚假抵押材料取得小额贷款公司贷款的行为定性以及相关数额的认定
【案例40】H公司骗取银行贷款案
“还旧贷新”案件中伪造财务报表、购销合同申请新贷款是否构成骗取贷款罪；银行工作人员主导“还旧贷新”过程是否影响骗取贷款罪的定性
【案例41-42】文某某等骗取银行贷款、违法发放贷款案
银行工作人员明知客户提供虚假贷款资料而审核通过，给银行造成重大损失的，客户是否构成骗取贷款罪；对银行工作人员是认定骗取贷款罪还是违法发放贷款罪
【案例43-45】高某等骗取贷款、票据承兑案
在骗取贷款、票据承兑案件中提供足额担保是否属于绝对阻却犯罪事由；如何把握“特别严重情节”的认定
【案例46】景某某骗取银行贷款案
骗取银行贷款案件中未偿付的贷款利息是否计入损失总额；已支付的贷款利息能否抵扣未偿付的本息
【案例47】甲骗取贷款、高利转贷、虚开增值税专用发票等案
被告人被指控数罪，被发现之前生效判罚畸轻已启动再审程序加重处罚的，是否并罚以及如何确定刑期
【案例48】刘某某伪造公司印章案
挂靠公司因经营项目所需以被挂靠公司名义私自刻制项目专用章，被挂靠公司明知后未提出异议，仍然收取挂靠费的，是否构成伪造公司印章罪
【案例49-51】刘某某等伪造公司印章案
私刻公司备用章，未提交公安机关备案，但经商其他股东同意或者事后默认的，是否构成伪造公司印章罪
【案例52-54】肖某等伪造人民团体印章案
私刻村民委员会、村民小组的印章，是否构成伪造人民团体印章罪
【案例55】赵某某变造国家机关证件案
为办理孩子入学手续将复印件等材料送交中介机构后，复印件被修改的，是否当然意味着被告人授意他人变造；变造国家机关证件的对象是否包括无单独证明力、未加盖印鉴、未实际使用、未流入社会的复印件；发现复印件被修改后严正拒绝使用的能否适用“但书”中的“情节显著轻微”
【案例56-57】许某某等非法吸收公众存款案
集资参与人转单是放贷期限延长还是重复放贷；集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除的一般原则与例外
【案例58-59】翟某某等非法吸收公众存款案
行为人向不特定社会公众吸收资金和向亲友、内部员工等特定对象吸收资金，分属于不同时段且不同发起事由的，是否一并计入犯罪数额
【案例60-62】邹某等非法吸收公众存款案
重新签订合同但未实际追加本金的是否属于重复投资
【案例63-64】肖某某等非法吸收公众存款、集资诈骗案
非法集资案件中利息高于本金的如何处置；被告人家属为获取集资参与人的谅解筹措资金用于支付利息的如何处置
【案例65】甲集资诈骗案
如何在集资诈骗案件中把握新旧《刑法》规定的适用原则
【案例66-68】刘某某等高利转贷案
出借信用卡牟利的行为是否构成高利转贷罪
【案例69】石某某妨害信用卡案
非法持有型妨害信用卡应当分别审查“持有他人信用卡”“非法持有”事实；其他证据能够形成完整证据链的未查获涉案信用卡不影响认定
【案例70-72】陈某某等妨害信用卡管理案
借记卡、储蓄卡是否属于妨害信用卡罪的对象；收购持卡人自愿出售的信用卡是否构成妨害信用卡管理罪
【案例73】刘某某票据诈骗案
使用外汇质押贷款再转贷获利数额较大的行为定性；使用虚假的票汇质押贷款或者骗取他人财产的定性
【案例74】哈某某信用卡诈骗、妨害信用卡、合同诈骗案
盗用他人身份证、手机申请信用卡后消费或者注册网络贷款平台用户后贷款无法归还的定性
【案例75-77】杨某某、罗某某等伪造、变造金融票证案
伪造银行现金缴款单是否属于伪造金融票证
【案例78-79】李某某等金融凭证诈骗案
以非法占有为目的，伪造银行现金收讫凭证、银行现金缴款单并使用的定性；利用职权，使用伪造、变造的票据、金融凭证非法占有国有财物的定性
【案例80-81】马某某等逃税案
逃税案件中行政处理前置程序对定罪的影响；逃税人在行政处理前置程序中因变现难提出以足额资产担保补缴应纳税款、缴纳滞纳金和接受行政处罚的，如何评价该行为对定罪的影响
【案例82】程某等逃税案
对于逃税行为，不负责税务申报的财务人员（明知公司做了内外账）是否需要承担逃税罪的刑事责任
【案例83-84】张某强等虚开增值税专用发票案
以挂靠有关公司名义实施经营活动并让有关公司为自己虚开增值税专用发票，或者名为贸易实为融资，虚开增值税专用发票的定性；虚开发票罪应否实行行政处理前置程序
【案例85】ZT公司虚开增值税专用发票案
虚开增值税专用发票案件中，在受票人主观故意和目的未认定的情况下，能否认定出票人明知他人具有抵扣国家税款的故意和目的
【案例86】甲虚开增值税专用发票案
对于同一案件中，同时涉及虚开增值税专用发票，用于骗取出口退税、抵扣税款犯罪的数额认定和罪数处断
【案例87-88】JTD公司等虚开增值税专用发票案
虚开增值税专用发票与逃税罪是应当并罚还是按照处罚较重的罪名定罪处罚；数罪处断中含有逃税罪的，是否仍然坚持行政处理前置程序
【案例89-90】许某某等骗取出口退税案
骗取出口退税案件中伪造、变造、买卖出口退税单证、报关单是以骗取出口退税罪共犯还是以非法买卖国家证件罪论处
【案例91】尤某骗取出口退税案
在执行前罪附加剥夺政治权利期间犯新罪的，如何并罚以及如何确定前罪尚未执行完毕的剥夺政治权利的刑期停止计算时间节点
【案例92-93】关某某等假冒注册商标案
侵犯知识产权罪中“同一种商品”的认定
【案例94-97】邹某平等假冒注册商标案
购买零部件进行组装销售且未经许可使用他人已经注册的商标，或者对旧货翻新后销售且未经许可使用原注册商标的定性
【案例98-101】陈某秋等销售假冒注册商标的商品案
在销售假冒注册商标的商品案件中，对行为人“主观明知”的认定
【案例102-105】赵某强等生产、销售伪劣产品案
实施假冒注册商标或销售假冒注册商标的商品过程中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或以不合格产品冒充合格产品的定性
......
【案例190】蒋某逃避商检案
检察机关未抗诉的，二审能否改判加重主刑刑期，同时改判缓刑；数罪并罚案件，二审能否对个罪改判加重刑期
【案例191-192】安某等虚假诉讼案
如何准确把握虚假诉讼案件中的“无中生有”
【案例193-194】马某等虚假诉讼案
虚假诉讼刑事案件具体罪名的认定以及管辖权的确定
【案例195】黄某某虚假诉讼案
采取虚构事实、隐瞒真相等手段，通过检察机关抗诉，改变原合法的民事生效判决，意图逃避合法债务的如何定性处理
【案例196-199】王某等虚假诉讼案
一方因赌债打下欠条，另一方依据欠条提起民事诉讼的是否构成虚假诉讼罪
【案例200】王某虚假诉讼案
为追讨债务而虚构事实将债权转移给他人并起诉的是否构成虚假诉讼罪
后记
展开全部
经济犯罪200案类案裁判规则参考 作者简介
刘晓虎，字海晨，江西九江人，二十国集团（G20）反腐败追逃追赃研究中心（国际组织）副主任、最高人民法院刑二庭职务犯罪规制与反腐败追逃追赃研究基地副主任，北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院研究员，中国廉政法制研究会常务理事，中国案例法学研究会常务理事，中国行为法学会常务理事，中央机关书法家协会理事。长期从事经济犯罪、职务犯罪、反腐败国际追逃追赃、跨境腐败治理、刑民交叉理论研究和审判实践工作。出版专著3部，连续5年获得嘉奖，立个人三等功一次，参编《常见罪名精释》《刑法百罪疑难问题精析》等实务指导丛书、新编21世纪法学系列教材刑法学教材等50余部，作为统稿人编选《刑事审判参考》文稿800余篇，在《政治与法律》《法律与科学》《中国法学》（外文版）《法治日报》《人民法院报》等核心期刊、权威报纸发表论文100余篇，在本人公众号“刑水浮萍”发表司法疑难解析原创文章480余篇。
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