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21世纪金融犯罪 版权信息
- ISBN：9787513083393
- 条形码：9787513083393 ; 978-7-5130-8339-3
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
21世纪金融犯罪 内容简介
本书重点介绍了国际社会的金融犯罪政策以及这些政策在美国的实施情况。作者在详细分析本书所讨论的措施的基础上，推荐了一个“金融犯罪政策模型”。21世纪金融犯罪主要针对的是国际金融犯罪、商业欺诈、公司与金融犯罪、洗钱、白领犯罪等。对于承担这些领模块的相关师生和研究人员来说，这是一本非常实用的书。
21世纪金融犯罪 目录
**章 导言001
**节 金融犯罪概述003
第二节 金融犯罪的定义和影响004
第三节 英美金融犯罪打击战略 007
第四节 金融犯罪研究内容009
第二章 洗钱犯罪 011
**节 洗钱犯罪概述013
第二节 全球反洗钱战略的演进016
一、联合国 016
二、金融行动特别工作组 018
三、欧盟 020
第三节 美国反洗钱战略 022
一、洗钱的刑事定罪 025
二、洗钱的金融情报 029
第四节 英国反洗钱战略 034
一、洗钱的刑事定罪 035
二、洗钱的金融监管040
三、洗钱的金融情报 043
第五节 结 论 047
一、美国的反洗钱政策 047
二、英国的反洗钱政策 049
第三章 恐怖主义融资 051
**节 引 言053
第二节 恐怖主义融资来源054
第三节 反恐怖主义融资国际立法058
一、联合国059
二、金融行动特别工作组061
三、欧盟 063
四、结论 064
第四节 美国反恐怖主义融资机制065
一、资助恐怖主义的刑事定罪 068
二、冻结恐怖分子的资产 070
三、可疑交易报告制度 074
四、结论 079
第五节 英国反恐怖主义融资机制 079
一、资助恐怖主义的刑事定罪 080
二、恐怖主义资产的冻结 085
三、可疑交易报告制度 089
四、结论 091
第六节 结 论 091
一、美国 092
二、英国 093
第四章 欺诈 095
**节 引 言 097
第二节 反欺诈国际战略 101
一、联合国反欺诈国际战略 101
二、欧盟反欺诈国际战略102
第三节 美国反欺诈战略 106
一、欺诈行为的刑事定罪 106
二、欺诈行为的监管机构 115
三、欺诈行为的报告义务 122
第四节 英国反欺诈战略 124
一、欺诈行为的刑事定罪 126
二、欺诈行为的监管机构 127
三、欺诈行为的报告义务 135
第五节 结 论 138
一、美国138
二、英国 139
第五章 内幕交易141
**节 引 言 143
第二节 国际社会内幕交易政策146
一、联合国内幕交易政策146
二、欧盟内幕交易政策 146
第三节 美国内幕交易政策149
一、内幕交易的刑事定罪 149
二、内幕交易的报告义务 156
第四节 英国内幕交易政策 157
一、内幕交易的刑事定罪157
二、市场滥用监管制度 162
三、市场滥用法律执行 172
四、市场滥用可疑交易报告178
第五节 结 论 178
一、美国对内幕交易行为的规制 179
二、英国对内幕交易行为的规制 179
第六章 没收和剥夺非法犯罪所得 181
**节 引 言 183
第二节 国际社会没收犯罪所得的政策 185
第三节 美国没收犯罪所得的政策187
一、没收的相关立法188
二、可以没收的资产范围 193
三、结论 196
第四节 英国没收犯罪所得的政策 197
一、2002年 《犯罪所得法》199
二、可以没收的资产范围 200
三、没收制度的改革 205
四、严重有组织犯罪监察局的职责 210
五、结论213
第五节 结 论213
一、美国 214
二、英国214
第七章 金融犯罪监管机构217
**节 引 言 219
第二节 国际社会金融犯罪监管机构 220
一、联合国金融犯罪监管机构 220
二、金融行动特别工作组的金融犯罪监管机构 221
三、国际货币基金组织和世界银行的金融犯罪监管机构
四、欧盟金融犯罪监管机构 224
五、国际刑警组织 225
六、埃格蒙特集团226
七、巴塞尔委员会 227
八、沃尔夫斯堡集团 227
第三节 美国一级金融犯罪监管机构228
一、美国财政部 228
二、美国司法部 230
三、美国国务院 231
第四节 美国二级金融犯罪监管机构 232
一、美国财政部二级金融犯罪监管机构 232
二、美国司法部二级金融犯罪监管机构239
三、美国国务院二级金融犯罪监管机构 241
第五节 美国三级金融犯罪监管机构 242
一、美国联邦调查局242
二、美国缉毒局243
三、美国证券交易委员会 244
第六节 英国金融犯罪监管机构245
第七节 英国一级金融犯罪监管机构246
一、英国财政部246
二、英国内政部 247
三、英国外交和联邦事务部 247
第八节 英国二级金融犯罪监管机构248
一、严重有组织犯罪监察局248
二、警察署和特别部门 249
三、英国税务海关总署 250
四、严重欺诈办公室 250
五、皇家检察署251
六、国家反欺诈局252
七、国家反欺诈报告中心 253
八、英国金融服务管理局 253
九、公平交易办公室255
第九节 英国三级金融犯罪监管机构255
一、英国银行家协会和反洗钱联合指导小组255
二、反欺诈咨询小组 256
第十节 结 论 257
一、美国的金融犯罪监管 257
二、英国的金融犯罪监管 258
第八章 金融犯罪的刑罚 261
**节 引 言 263
第二节 金融罪犯 263
第三节 金融犯罪的刑罚目标264
一、刑罚的总体目标264
二、金融犯罪的刑罚目标267
第四节 量刑政策 268
一、一般量刑政策 268
二、金融犯罪的量刑政策 271
第五节 金融犯罪的量刑选择277
第六节 金融犯罪的刑罚实践 279
一、英格兰和威尔士的判例279
二、美国的判例 289
第七节 结 论 296
第九章 结论和建议 299
一、金融犯罪的刑事定罪302
二、金融情报制度303
三、没收和剥夺非法犯罪所得303
四、金融犯罪监管机构303
五、金融犯罪执法 304
参考文献 305
展开全部
21世纪金融犯罪 作者简介
译者简介： 本丛书由江苏警官学院侦查系组织翻译工作。江苏警官学院是江苏省公安政法类本科院校，创办于1949年6月，是全国第一所公安学校。本丛书的翻译小组由侦查学品牌专业负责人刘蔚文任组长，侦查学系列译丛各部译著的责任人为：张磊，蒋苏淮，宫路，谢全发，赵峰，焦海博，毛飞飞，张菲菲，刘雪晴，郑雁升。翻译小组共有教授2人，副教授3名，讲师6名；其中获得博士学位的教师6名，硕士学位教师5名。翻译小组成员均具有较强的英文阅读和翻译写作能力，多数为中青年骨干教师，能够胜任该项目的翻译工作。 本书的译者为张磊，女，1977年5月出生，法学硕士，经济学博士，教授。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象，国家社科基金同行评议专家，中国智库索引专家库成员，公安部现代警务改革研究所智库成员，江苏警官学院经济犯罪侦查品牌专业负责人。主要从事经济犯罪侦查专业教学和科研工作，专业学术领域涉及经济刑法和经济犯罪，尤其关注涉税犯罪、金融犯罪、公司企业犯罪等的相关立法和司法问题。
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