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企业合规全球考察 版权信息
- ISBN：9787301324158
- 条形码：9787301324158 ; 978-7-301-32415-8
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
企业合规全球考察 本书特色
本书通过对全球主要国家、国际组织的合规制度全面系统的介绍与评价分析，以求准确把握企业合规的国际趋势与发展方向，为我国合规制度的建立提供经验参考，为中国企业“走出去”避免合规风险、提升竞争力提供路径与策略指引。
企业合规全球考察 内容简介
企业合规，是晚近30年来近期新的优选化法律现象，既是近期新的理论前沿问题，也是近期新的企业治理与法律服务实践的热门话题。 本选题着重对优选主要国家、靠前组织的合规制度进行全面系统的介绍与评价分析，为准确把握企业合规靠前趋势与发展方向，为我国合规制度建立提供经验参考，为中国企业“走出去”避免合规风险、提升竞争力提供路径与策略指引。 本选题的出版，可在不同层面填补国内理论空白，并满足企业风险治理与开拓风控法律服务两方面的紧迫现实需求。
企业合规全球考察 目录
**章企业合规与刑事合规
**节企业合规的启蒙与发展
一、合规的含义与启蒙
二、域外合规制度的发展
三、我国合规制度的发展
第二节刑事合规的兴起与主要形态
一、刑事合规的概念
二、美国的刑事合规制度
三、意大利的刑事合规制度
四、英国的刑事合规制度
五、西班牙的刑事合规制度
六、法国的刑事合规制度
第三节刑事合规全球兴起的动力机制
一、观念牵引力：与社会治理理念高度契合
二、政策推动力：对企业犯罪预防无力的理性反思
三、内生性驱动力：能形成国家与企业双赢局面
第四节刑事合规基本问题
一、刑事合规的基本要素
二、刑事合规与刑法
三、刑事合规与企业合规
第二章美国企业合规制度
**节美国企业合规制度的形成与发展
一、美国企业合规制度的形成背景
二、美国企业合规制度的发展历程
第二节美国企业合规的基本内涵
一、美国企业合规的规范指引
二、美国企业合规的基本内涵
第三节美国刑事合规制度
一、美国刑事合规的实体法基础
二、企业刑事合规的美国模式解读
第四节美国企业合规的形成机理
一、典型案件深刻反思推进了企业法治创新
二、政企合作反腐是催生企业合规的观念指引
三、企业合规属于现代企业风险管理体系的核心内容
四、刑事合规是实施企业合规的*佳保障
第五节美国贸易管制合规及反贿赂合规
一、美国的贸易管制法律制度
二、美国反贿赂刑事制度概要
第六节美国企业合规的总体评价
一、企业法治与企业合规注重创新发展
二、企业法治与企业合规的实践特色：注重起诉策略
三、企业法治与企业合规的全球关注：长臂管辖
四、企业法治与企业合规的理论研究：注重政策性反思
第三章英国企业合规制度
**节英国反贿赂合规
一、英国预防行贿失职罪的充分程序抗辩事由
二、构建充分程序的六项原则
三、《英国司法部预防关联人贿赂指引》的评价
第二节英国反逃税合规
一、《英国刑事金融法》的规定及其特点
二、预防逃税失职罪
三、长臂管辖原则
四、合理程序
五、英国税务与海关总署《处理逃税：预防逃税失职罪政府指引》
的评价
第三节英国反垄断合规
一、《英国竞争法合规指南》的规定及其特点
二、竞争合规的体系
三、竞争合规的信息反馈
四、对《英国竞争法合规指南》的评价
第四节英国企业合规实践：BP公司HSSE合规框架
一、HSSE合规框架的制定背景
二、HSSE合规框架的内容
三、HSSE合规框架对于企业文化的影响
四、HSSE合规文化的全球推广
第四章意大利企业合规制度
**节意大利企业合规概述
一、企业合规的产生与发展
二、常见犯罪的企业合规制度
第二节意大利企业合规方案的司法审查
一、企业合规方案的适格性审查
二、*高法院对企业合规方案的司法审查
第三节意大利企业合规方案的实施状况
一、企业合规方案实施状况的研究调查
二、企业合规方案实施状况的独立调查
第五章德国企业合规制度
**节德国企业合规制度概述
一、德国企业合规制度的发展
二、德国企业合规制度的发展动因
三、德国企业合规制度的概念
第二节德国企业合规制度的规范体现
一、民事与行政法律中的相关规定
二、《德国违反秩序法》与《德国刑法典》的相关规定
三、德国企业合规制度的整体特点
第三节德国刑事合规的理论探讨
一、从传统监管、合规制度到刑事合规
二、德国刑事合规的理论基础
三、合规计划引入刑事法律的理论路径
四、德国刑事合规二元法律基础的分析与比较
第四节德国西门子公司的合规实践
一、西门子公司贿赂案及其在德国、美国的法律后果
二、西门子公司合规系统的完善与*新进展
第六章日本企业合规制度
**节日本合规制度概述
一、企业社会责任在日本的发展
二、合规制度在日本的发展与现状
第二节日本刑事合规理论
一、旧过失论视角的分析
二、新过失论视角的分析
第三节日本有关企业合规的*新立法修正
一、公司犯罪的发展趋势
二、《日本刑事诉讼法》的*新修正
三、《日本反垄断法》的*新修正
第四节日本企业合规的规范文件
一、出口贸易相关规定
二、《向外国公职人员行贿预防指南》
三、《日本内部监查基准》
第七章其他国家的企业合规制度
**节澳大利亚企业合规制度
一、法人责任的认定
二、澳大利亚企业反贿赂合规
三、澳大利亚企业其他合规
第二节加拿大企业合规制度
一、法人责任的认定
二、加拿大企业反贿赂合规
三、加拿大竞争法合规
第三节法国企业合规制度
一、法人责任的认定
二、法国企业反腐败合规
三、法国企业竞争法合规
第四节瑞士企业合规制度
一、法人责任的认定
二、瑞士企业反腐败合规
三、瑞士企业反洗钱合规
第五节巴西企业合规制度
一、法人责任的认定
二、巴西企业反腐败合规
三、巴西企业环境法合规
第六节南非企业合规制度
一、法人责任的认定
二、南非企业反腐败合规
三、南非企业反洗钱合规
小结
第八章经合组织的企业合规制度
**节经合组织企业合规制度概述
一、经合组织及其影响
二、经合组织的合规制度
第二节经合组织合规建议
一、《关于进一步打击国际商业交易中贿赂外国公职人员行为
的建议》
二、《执行〈打击国际商业交易中贿赂外国公职人员公约〉
具体条款的良好做法指南》
三、《内部控制、道德和合规良好实践指南》
第三节《OECD公司治理原则》
一、《OECD公司治理原则》的制定背景
二、《OECD公司治理原则》的修订历程
三、《G20/OECD公司治理原则》（2015）及其注解
第四节经合组织合规制度的核心要素
第九章《欧盟一般数据保护条例》合规考察
**节《欧盟一般数据保护条例》立法背景
一、欧洲个人信息保护的立法：从公约到条例
二、欧洲刑事犯罪领域个人信息保护的立法实践
第二节《欧盟一般数据保护条例》内容概述
一、GDPR适用范围及原则性条款
二、GDPR中关于权利与义务的规定
第三节数据合规与隐私保护
一、爱尔兰数据保护委员会（DPC）
二、DPC对数据主体投诉的处理
三、数据跨境收集、传输中的隐私保护问题
第四节责任与处罚
一、波兰公司在GDPR下遭受的**次处罚
二、法国国家信息和自由委员会对谷歌公司判处高额罚款
三、德国Knuddels公司案中的减轻处罚
四、GDPR下企业数据合规策略的完善
第五节GDPR框架下中国企业数据保护的合规要点
一、个人数据收集的*小化原则
二、数据间接获取责任的划分
三、数据保护专门管理人员的设置
四、数据泄露时的通知义务
五、数据的跨境处理
六、数据授权撤销程序
七、未成年信息数据保护
第六节中国企业对于GDPR的应对
一、风险评估制度
二、建立GDPR合规组织架构
三、GDPR合规体系的设立与完善
四、GDPR合规培训
五、GDPR合规体系的监督和审计
第十章国际标准化组织企业合规制度
**节ISO发布企业合规指南的全球背景分析
一、经济全球化的客观需求
二、经济大国间的经济政策往来推动
三、“全球契约”计划的贡献
四、CSR的倡导及发展
第二节《ISO 19600:2014指南》
一、《ISO 19600:2014指南》的宗旨、原则与特点
二、企业合规要素
三、CSR对企业合规文化的要求
第三节《ISO 37001:2016反贿赂管理体系要求及使用指南》
一、《ISO 37001:2016标准》的宗旨与特点
二、反贿赂合规管理体系的要素
三、《ISO 37001:2016标准》与国内法的相互作用分析
缩略语对照表
主题词索引
参考文献
后记
展开全部
企业合规全球考察 作者简介
张远煌，北京师范大学刑事法律科学研究院教授、博士生导师、院长；北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心主任。兼任中华全国工商业联合会智库委员会委员；北京企业法律风险防控研究会会长；中国伦理学会法律伦理专业委员会主任委员；中国法学会理事，中国犯罪学学会常务理事，中国刑法学研究会理事等。
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