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金融机构可疑交易检测与洗钱犯罪类型分析

金融机构可疑交易检测与洗钱犯罪类型分析

作者:冯怡
出版社:中国商业出版社出版时间:2020-01-01
开本: 大16开 页数: 396
本类榜单:工业技术销量榜
中 图 价:¥33.3(4.9折) 定价  ¥68.0 登录后可看到会员价
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金融机构可疑交易检测与洗钱犯罪类型分析 版权信息

  • ISBN:9787520813136
  • 条形码:9787520813136 ; 978-7-5208-1313-6
  • 装帧:简裝本
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

金融机构可疑交易检测与洗钱犯罪类型分析 内容简介

本书依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度,对可疑交易监测分析理论、政策、技术、方法进行了全面阐述,反映了可疑交易监测分析的*新研究成果、政策和技术;同时,结合我国洗钱及上游犯罪的形势和特点,对主要洗钱犯罪类型监测分析进行了系统讲解,并选取金融机构可疑交易监测发现的部分典型洗钱案例进行了评析。

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