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美国经济制裁风险防范/实务指南与案例分析 版权信息
- ISBN：9787511564696
- 条形码：9787511564696 ; 978-7-5115-6469-6
- 装帧：简裝本
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
美国经济制裁风险防范/实务指南与案例分析 本书特色
全景展示美国经济制裁的规则和执法实践针对中国企业提出可操作性建议填补市面上关于美国经济制裁应对领域的空白 1. 作者专业：从事经济制裁风险防范工作近十年2. 内容权威：内容受到学界、业界专业人士交口称赞3. 案例翔实：可操作性、可借鉴性极强知己知彼，百战不殆。在中美战略竞争不断加剧的今天，美国越来越频繁地使用经济、金融制裁针对中国的企业、金融机构等。对于中美摩擦的长期性和艰巨性，中国要有更清醒的认识。本书全面、系统地介绍了美国经济制裁的运行机制及逻辑，梳理了大量的制裁、处罚案例，在评估美国经济制裁对中国影响的基础上，提出了具有重要参考价值的应对建议，对于我们理解美国经济制裁、防范美国经济制裁风险极具现实指导意义。 ——中国社会科学院金融研究所党委书记兼副所长、博导 胡滨美国的“长臂管辖”，有一套完整的理论，也有数十年的实践。所针对的国别、产业、企业、个人目标，无所不及。国际间不存在国内管辖意义上的政府，与美国讲理的空间很小。很长一段时间以来，大多数国家的实体选择了适应——事前规避、事中审慎、事后防范。中国的实体和个人需要认真研究、应对。本书是中文文献中非常全面的教材、实用性高。 ——北京大学国际关系学院教授、博导 查道炯近年来，美国制裁制度对于中国企业的影响日增，但由于相关规则复杂多变，中国企业常难得其要领。孙才华先生的新作融合了他多年来对美国制裁制度的细致研究和对中国企业实务风险和需求的深刻理解，既全景式地展现了美国制裁的规则和执法实践，又有的放矢地针对中国企业的痛点(如救济机制、风险评估和应对)提出了具有可操作性的建议，是一本不可多得的实务佳作。 ——高伟绅律师事务所合伙人 时磊当前国际形势日益复杂，已经活跃在国际市场的中国企业不得不考虑美国经济制裁风险。在过去十年间，美国政府多次调整关于经济制裁的政策，有关的法律法规纷繁复杂，在执行层面也涉及多个政府部门。孙才华先生的这本书兼具理论和实践，对于中国企业充分了解美国经济制裁法律体系及执行机制，建立和完善相应的合规体系，做好美国经济制裁风险的防范工作有很大的借鉴意义。 ——安永(中国)企业咨询有限公司合伙人 陈炽孙才华先生在进行经济制裁研究和分析时，擅长透过事物的现象，抓住事物的本质，他通过对制裁案例的解析，抓住制裁机制运行与政治环境、经济环境的内在联系，并对事物发展规律做出一定的预测。本书是孙才华先生长期工作和持续研究的思想结晶，读此书，如同读一个人，此书体现了孙才华先生的博学、见识、严谨和用功，也体现了他家国天下的情怀。 —— ACAMS公认反洗钱师协会中国区合规策略总监 李娜
美国经济制裁风险防范/实务指南与案例分析 内容简介
《美国经济制裁风险防范——实务指南与案例分析》梳理了美国经济制裁的运行机制，包括美国经济制裁的核心概念、法律体系、授权程序、执行机制以及救济机制，重点介绍美国对伊朗、委内瑞拉等国的制裁政策以及美国定向制裁情况，具体介绍美国对靠前银行业以及其他主要行业的制裁、处罚情况，并在前述归纳总结的基础上，评估我国企业面临的经济制裁风险。详细分析欧盟、瑞士以及部分跨国企业应对美国经济制裁的经验，并从政府和企业角度出发，提出应对美国经济制裁风险的建议。
美国经济制裁风险防范/实务指南与案例分析 目录
**章 美国经济制裁法律体系及授权程序
**节 美国经济制裁概念、类型
第二节 美国经济制裁运行机制
第三节 美国经济制裁法律体系
第四节 美国经济制裁授权程序
第五节 部分国际组织和国家对美国经济制裁的态度
第二章 美国经济制裁执行机制
**节 美国财政部OFAC对经济制裁的执行
第二节 美国司法部对经济制裁的执行
第三节 美国经济制裁执行趋势分析
第三章 美国主要经济制裁项目
**节 美国对伊朗的经济制裁
第二节 美国对古巴的经济制裁
第三节 美国对俄罗斯的经济制裁
第四节 美国对委内瑞拉的经济制裁
第五节 美国定向制裁
第四章 美国经济制裁救济机制
**节 埃克森美孚挑战OFAC处罚决定实现制裁罚款的取消
第二节 Epsilon挑战OFAC处罚决定实现处罚金额的减少
第三节 部分企业通过行政复议实现从SDN名单中移除
第四节 俄罗斯前首富直接起诉美国财政部及OFAC
第五节 美国制裁名单移除机制解析
第五章 银行业制裁、处罚典型案例分析
**节 法国巴黎银行因制裁违规而被处以创纪录的罚款
第二节 渣打银行先后两次因制裁违规被美国政府重罚
第三节 裕信银行集团因制裁违规缴纳超过13亿美元的巨额罚款
第四节 美国司法部对土耳其国有银行Halkbank提出违反制裁等六项指控
第五节 美国摩根大通银行先后两次因制裁
第六章 其他主要行业制裁、处罚典型案例分析
**节 航空业、通信业制裁、处罚典型案例分析
第二节 保险业制裁、处罚典型案例分析
第三节 企业并购制裁、处罚典型案例分析
第四节 能源行业制裁、处罚典型案例分析
第五节 支付行业制裁、处罚典型案例分析
第六节 航运业制裁、处罚典型案例分析
第七章 美国经济制裁风险评估及应对建议
**节 美国经济制裁域外适用及风险评估
第二节 我国企业面临的美国主要经济制裁风险
第三节 欧盟、瑞士应对美国经济制裁域外适用的经验
第四节 跨国企业应对美国经济制裁风险的经验
第五节 我国政府、企业应对美国经济制裁风险的建议
中英文词汇对照索引
后记
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美国经济制裁风险防范/实务指南与案例分析 相关资料
知己知彼，百战不殆。在中美战略竞争不断加剧的今天，美国越来越频繁地使用经济、金融制裁针对中国的企业、金融机构等。对于中美摩擦的长期性和艰巨性，中国要有更清醒的认识。本书全面、系统地介绍了美国经济制裁的运行机制及逻辑，梳理了大量的制裁、处罚案例，在评估美国经济制裁对中国影响的基础上，提出了具有重要参考价值的应对建议，对于我们理解美国经济制裁、防范美国经济制裁风险极具现实指导意义。
——中国社会科学院金融研究所党委书记兼副所长、博导 胡滨
美国的“长臂管辖”，有一套完整的理论，也有数十年的实践。所针对的国别、产业、企业、个人目标，无所不及。国际间不存在国内管辖意义上的政府，与美国讲理的空间很小。很长一段时间以来，大多数国家的实体选择了适应——事前规避、事中审慎、事后防范。中国的实体和个人需要认真研究、应对。本书是中文文献中非常全面的教材、实用性高。
——北京大学国际关系学院教授、博导 查道炯
近年来，美国制裁制度对于中国企业的影响日增，但由于相关规则复杂多变，中国企业常难得其要领。孙才华先生的新作融合了他多年来对美国制裁制度的细致研究和对中国企业实务风险和需求的深刻理解，既全景式地展现了美国制裁的规则和执法实践，又有的放矢地针对中国企业的痛点（如救济机制、风险评估和应对）提出了具有可操作性的建议，是一本不可多得的实务佳作。
——高伟绅律师事务所合伙人 时磊
当前国际形势日益复杂，已经活跃在国际市场的中国企业不得不考虑美国经济制裁风险。在过去十年间，美国政府多次调整关于经济制裁的政策，有关的法律法规纷繁复杂，在执行层面也涉及多个政府部门。孙才华先生的这本书兼具理论和实践，对于中国企业充分了解美国经济制裁法律体系及执行机制，建立和完善相应的合规体系，做好美国经济制裁风险的防范工作有很大的借鉴意义。
——安永（中国）企业咨询有限公司合伙人 陈炽
孙才华先生在进行经济制裁研究和分析时，擅长透过事物的现象，抓住事物的本质，他通过对制裁案例的解析，抓住制裁机制运行与政治环境、经济环境的内在联系，并对事物发展规律做出一定的预测。本书是孙才华先生长期工作和持续研究的思想结晶，读此书，如同读一个人，此书体现了孙才华先生的博学、见识、严谨和用功，也体现了他家国天下的情怀。
—— ACAMS公认反洗钱师协会中国区合规策略总监 李娜
美国经济制裁风险防范/实务指南与案例分析 作者简介
孙才华，现任职于国内一家保险集团公司。中国人民大学法学学士、经济学硕士，CGSS（认证制裁专业人士），FRM（金融风险管理师），公司律师，财新专栏作家。从事经济制裁风险防范工作近8年，统筹负责集团经济制裁风险防范工作。牵头完成经济制裁方面的行业课题2项，为20余家政府机关、金融机构和实体企业提供经济制裁方面的培训和咨询。在《中国金融》《中国改革》《金融时报》《中国保险报》《二十一世纪商业评论》等媒体发表经济制裁方面的论文和专业文章40余篇。
1. 作者专业：从事经济制裁风险防范工作近十年
2. 内容权威：内容受到学界、业界专业人士交口称赞
3. 案例翔实：可操作性、可借鉴性极强
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