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社会管理创新视野下的金融犯罪防控研究

作者：李娜著

出版社：浙江大学出版社出版时间：2016-05-01

开本： 16开 页数： 223

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版权信息
内容简介
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作者简介

社会管理创新视野下的金融犯罪防控研究版权信息

ISBN：9787308158169
条形码：9787308158169 ; 978-7-308-15816-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
法律

社会管理创新视野下的金融犯罪防控研究内容简介

在我国改革和发展过程中，金融犯罪成为一种相当猖獗的经济和社会痼疾。为打击金融犯罪，防范金融风险，政府、金融体系、司法体系均投入了大量的人力物力。下一步，社会力量、社会资源可望在金融犯罪治理中发挥独特、有效的作用。李娜编写的《社会管理创新视野下的金融犯罪防控研究》从社会管理与社会治理的缘起、金融活动的高度社会化入题，阐述了金融犯罪治理的法律和政策需求。在研究重心和叙事逻辑方面，着重分析了商业银行信贷活动、民间金融借贷活动、房地产金融活动、证券金融活动中滋生的金融风险及其诱变为犯罪的情形，考察了如何将社会治理的理念和技术移植到金融犯罪的防控中。同时，本书还讨论了金融机构组织治理、金融财务会计管理、金融信息管理等活动中包含的社会治理元素以及依托这些活动建构金融犯罪社会治理圈的若干思路。

社会管理创新视野下的金融犯罪防控研究目录

**章金融犯罪社会治理的缘起 **节金融发展与金融风险一、市场经济与发达的金融二、金融风险的危害性第二节防控金融犯罪的路径选择一、防控金融犯罪的法治路径二、防控金融犯罪的政府管制路径三、防控金融犯罪的德治资源第三节社会管理与金融犯罪防范一、社会管理的缘起二、从社会管理到社会治理的凝练提升第四节金融犯罪社会治理的类型划分一、常态化治理与应急治理二、政府介入的治理和金融机构自身开展的治理第二章商业银行的信贷风险及犯罪治理 **节商业银行信贷风险的主要表象一、因对贷款对象的识别存在着误区带来的风险二、行政干预隐含的风险三、转轨时期的特殊环境导致的风险四、商业银行违法、违规经营造成的风险第二节商业银行信贷风险的主要症结一、信息资源的不对称二、非商业因素的干扰使商业银行偏离经营目标三、诚信风气和良好的信用氛围的缺失四、法律意识薄弱，用法律维护自身权益能力差五、缺乏足够的自律、自警机制第三节商业银行信贷风险引发犯罪的治理思路一、在坚持重规模与重效率的前提下，促进商业银行的内涵建设和分享式发展二、创造良好的外部环境，规范和保障商业银行独立运转三、改善社会信用环境，建立守信秩序四、加强信用风险管理能力建设第三章房地产行业金融风险及其犯罪治理 **节房地产行业引发的金融风险分析一、土地流转环节潜藏的金融风险二、房屋建安环节隐藏的金融风险三、房地产消费环节隐藏的金融风险及其异化第二节房地产金融风险诱发犯罪的社会治理展望一、社会市场经济理论提要二、社会市场经济对房地产金融风险诱发犯罪治理的启示第四章民间借贷中的金融风险及其犯罪治理 **节民间借贷的主要表现形式及其金融风险一、民间借贷与集资诈骗行为、非法吸收公众存款之间的关联性二、金融机构人员参与的民间借贷行为风险分析三、以互联网为媒介的民间借贷风险第二节民间借贷诱发犯罪的综合治理一、正确看待民间金融的地位二、防止民间金融风险侵入金融机构三、尊重刑法的谦抑取向四、注重从被害人立场考虑问题五、发挥互联网的作用第三节其他民间金融活动的发展及其犯罪治理第五章证券领域的金融风险案件处置及其治理启示 **节国外投资银行证券风险的警示第二节我国证券公司引发的金融风险机理分析一、证券经纪交易方面的风险二、证券自营业务方面的风险三、证券发行、资产重组和证券咨询业务方面的风险四、资产证券化业务方面的风险第三节证券公司金融风险及处置实证分析一、小型证券公司亏损倒闭风险二、证券公司股东恶意经营，攫取利益案件三、管理层违规经营引发证券风险案件第四节证券公司金融犯罪治理的若干争议问题一、行政接管的必要性和效果二、证券公司破产的可行性问题第六章金融机构组织管理风险及犯罪治理 **节金融机构公司治理失败的案例及教训一、亚洲证券公司公司治理失败案例二、华夏证券公司内部治理失败案例第二节建设业务和风险并重的金融机构法人治理结构一、决策机构建设与规范运行二、管理层选择与约束三、章程建设四、独立董事与风险治理五、金融从业人员的劳动关系维护第七章金融财务信息风险及犯罪治理 **节金融领域虚假财务会计资料分析一、财务会计资料的作用二、金融机构财务会计资料作假案例分析第二节金融财务会计领域的犯罪治理思路一、应当充分重视会计规则的权威性和独立性二、应当加强对会计人员这一特殊群体的关注支持第三节治理金融财务会计风险的金融稽核机制分析一、金融稽核的要害性和缺位性二、发挥金融稽核作用的建议第四节金融信息、舆论治理第八章结语主要参考文献术语索引

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