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部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编 版权信息
- ISBN：9787504966667
- 条形码：9787504966667 ; 978-7-5049-6666-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编 本书特色
当前中国人民银行正致力于推进以风险为本的反洗钱方法，不断增强反洗钱工作的有效性。“它山之石，可以攻玉”，我们迫切需要在认真总结我国反洗钱资金监测实践的基础上，系统深入地了解其他国家(地区)的经验与做法，特别是其*新立法成果，以开阔视野，学习借鉴，进一步丰富我们的实践。正是基于这样的动机，2011年底，中国反洗钱监测分析中心启动了《部分国家(地区)反洗钱／反恐融资规定选编》的编译工作，侧重于深入介绍具有代表性的一部分国家(地区)关于客户尽职调查、交易记录保存、可疑交易报告等方面的具体规定，主要用于内部业务培训。 时任人民银行副行长杜金富同志提议开展此项基础性工作，李东荣副行长分管反洗钱工作后对本书的编译给予了关怀和支持。 2012年金融行动特别工作组(fatf)发布了《关于打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资的国际标准：fatf．建议》，这是对原有“40+9”标准的升级，各成员积极响应，纷纷调整其相关政策和立法。为反映有关国家(地区)在此方面的*新成果，编译人员在初译完成的基础上，根据相关文献内容的新调整，重新翻译、补充了部分规章指令。
部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编 内容简介
本书收集了欧盟、美国、澳大利亚、中国香港和中国台湾的关于反洗钱操作指引，其中，欧盟、美国、澳大利亚的指引为翻译稿，中国香港和中国台湾的指引为繁体转简体。 本书对我国反洗钱工作以及制定相关指引有一定参考价值。
部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编 目录
欧盟
美国
澳大利亚
中国香港
中国台湾
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