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金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易:典型案例解析

作者：曹作义　著

出版社：中国金融出版社出版时间：2010-08-01

开本： 大32开 页数： 157

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易:典型案例解析版权信息

ISBN：9787504955791
条形码：9787504955791 ; 978-7-5049-5579-1
装帧：暂无
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易:典型案例解析内容简介

本书主要内容包括：如何识别地下钱庄洗钱的可疑交易、如何识别腐败洗钱的可疑交易、如何识别毒品洗钱的可疑交易、如何识别走私洗钱的可疑交易等。

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易:典型案例解析目录

如何识别地下钱庄洗钱的可疑交易
【案例1】上海罗某特大地下钱庄案
【案例2】辽宁沈阳金某地下钱庄案
【案例3】江西南昌“7·10”地下钱庄案

如何识别腐败洗钱的可疑交易
【案例4】北京丁某特大职务侵占洗钱案
【案例5】山西武某受贿洗钱案
【案例6】重庆罗某受贿洗钱案

如何识别毒品洗钱的可疑交易
【案例7】云南杨某、刘某涉毒洗钱案

如何识别走私洗钱的可疑交易
【案例8】广西北海黄某走私洗钱案

展开全部

金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易:典型案例解析作者简介

　　曹作义，现就职于央行反洗钱局，主要从事洗钱案件调查工作，2004年进入央行反洗钱局工作，法学硕士，2005年被选派赴央行驻欧洲代表处，专题调研英国反洗钱工作，2006年回国后，先后参与《反洗钱法》的起草和金融行动特别工作级对中国的评估工作，工作6年间，曾调查了多起重大洗钱案件，积累了丰富的实践经验，同时参与研究“中国反洗钱和么恐融资制度有效性”等重点课题，参与编写《反洗钱法释义》等多部反洗钱专业书籍，重点研究洗钱犯罪的类型和手法、金融机构可疑交易的识别和分析反洗钱调查和洗钱罪认定的法律问题，关注和思考中国金融业反洗钱的经验和教训。　　工作之余，以上人名义在网络上开通了我们首个个人反冼钱博客——“小曹反洗钱”随时关注和记录国内外反洗钱重大事件的进展。

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