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银行保密法/反洗钱检查手册 版权信息
- ISBN：7504952494
- 条形码：9787504952493 ; 978-7-5049-5249-3
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
银行保密法/反洗钱检查手册 本书特色
美国联邦金融机构检查委员会：联邦储备系统管理委员会，联邦存款保险公司，国家信用联盟管理局，货币监理署，存款管理办公室，州金融机构监管联络委员会
银行保密法/反洗钱检查手册 内容简介
作为金融行动特别工作组（fa7f）主要成员国之一，美国的反洗钱工作在国际反洗钱领域发挥着非常重要的作用。美国开展反洗钱工作历史较长，经验非常丰富，无论是在法律建设、制度完善，还是在机构设置等方面，一直处于世界领先地位。
银行保密法/反洗钱检查手册 目录
序
bsa／aml合规评估项目概述和核心检查程序
确定范围和制订计划——概述
检查程序
bsa／aml风险评估——概述
检查程序
bsa／aml合规项目——概述
检查程序
形成结论和完成检查——概述
检查程序
监管要求和有关主题的核心检查概述和程序
客户身份识别——概述
检查程序
客户尽职调查——概述
检查程序
bsa／aml合规评估项目概述和核心检查程序
确定范围和制订计划——概述
检查程序
bsa／aml风险评估——概述
检查程序
bsa／aml合规项目——概述
检查程序
形成结论和完成检查——概述
检查程序
监管要求和有关主题的核心检查概述和程序
客户身份识别——概述
检查程序
客户尽职调查——概述
检查程序
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