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金融网络中资金异常流动监测研究 版权信息
- ISBN:9787504952486
- 条形码:9787504952486 ; 978-7-5049-5248-6
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
金融网络中资金异常流动监测研究 本书特色
《金融网络中资金异常流动监测研究》:国家社会科学、自然科学基金项目丛书
金融网络中资金异常流动监测研究 内容简介
异常资金流动主要涉及洗钱、热钱和资本外逃。金融网络是资金流动的通道,在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。为有效监管各种异常资金流动,防范危机、杜绝犯罪,本书在总结了国内外洗钱、热钱和资本外逃等案例的基础上,归纳了多种异常资金流动的模式,并提出了监测资本异常流动的辨识准则;在构建监测模型的基础上,开发了异常资金流动模拟实验平台和可视化监测方法与工具;进行了multi-agents模拟试验,提出了改进监测准则的方法;本书*后从行为金融学角度分析了洗钱者洗钱行为,并从计算机仿真角度分析了洗钱者的洗钱路径选择。本书可供从事银行工作的工职人员,从事复杂网络、金融监管、金融信息化的研究人员以及从事计算机科学的工程技术人员参考。
金融网络中资金异常流动监测研究 目录
1.1 研究问题的提出
1.2 对资金异常流动等相关概念的界定
1.3 研究的意义和目的
1.3.1 研究的意义
1.3.2 本书研究的目的
1.4 研究的范围、本书结构与研究方法
1.4.1 研究范围的界定
1.4.2 研究假定
1.4.3 本书结构
1.4.4 研究方法
2 文献综述
2.1 金融网络研究
2.2 资金异常流动研究
2.3 金融网络中资金异常流动监管研究
2.4 资金异常流动监测研究
3 资金异常流动的动机与路径分析
3.1 资金正常流动的动机
3.2 资金异常流动的动机与表现形式分析
3.2.1 洗钱的动机与表现形式
3.2.2 热钱的动机与表现形式
3.2.3 资本(金)外逃的动机与表现形式
3.3 资金异常流动的路径分析
3.4 典型资金异常流动路径案例分析
3.4.1 广东地下钱庄案资金异常流动路径与网络分析
3.4.2 厦门远华案异常资金流动路径与网络分析
4 金融网络中资金异常流动的辨识准则研究
4.1 研究金融网络中资金异常流动辨识准则的意义
4.2 资金流动的要素构成与金融网络的构建
4.2.1 资金流动的要素组成
4.2.2 金融网络的模型构建
4.3 资金流动量化描述
4.4 资金异常流动的辨识准则
4.4.1 资金异常流动辨识的数量准则
4.4.2 资金异常流动辨识的路径和性质准则
4.4.3 资金异常流动辨识的强度准则
4.4.4 资金异常流动辨识的法律或条例准则
总结
5 资金异常流动监测实验平台的设计与开发
5.1 系统分析
5.1.1 需求分析
5.1.2 cafsis的结构
5.2 交易平台设计
5.3 监测平台设计
5.3.1 资金异常流动监测数量准则的实现
5.3.2 资金异常流动监测路径准则的实现
5.3.3 资金异常流动监测强度准则的实现
5.4 系统监测流程
5.4.1 标准监测库
5.4.2 专家知识库
5.4.3 专家智慧库
5.5 系统监测过程说明
总结
6 资金异常流动监测的可视化设计与实现
6.1 资金异常流动网络可视化研究任务的分解与集成
6.2 资金异常流动监测可视化系统结构、类图与算法
6.2.1 可视化系统结构
6.2.2 可视化类图
6.2.3 可视化算法
……
7 基于cafsis的多智能节点模拟实验研究
8 复杂金融网络中智能节点洗钱路径分析
本书总结及今后的研究方向
附录
参考文献
后记
金融网络中资金异常流动监测研究 节选
《金融网络中资金异常流动监测研究》在总结了国内外洗钱、热钱和资本外逃等案例的基础上,归纳了多种异常资金流动的模式,并提出了监测资本异常流动的辨识准则;在构建监测模型的基础上,开发了异常资金流动模拟实验平台和可视化监测方法与工具;进行了Multi-Agents模拟试验,提出了改进监测准则的方法;《金融网络中资金异常流动监测研究》*后从行为金融学角度分析了洗钱者洗钱行为,并从计算机仿真角度分析了洗钱者的洗钱路径选择。《金融网络中资金异常流动监测研究》可供从事银行工作的工职人员,从事复杂网络、金融监管、金融信息化的研究人员以及从事计算机科学的工程技术人员参考。异常资金流动主要涉及洗钱、热钱和资本外逃。金融网络是资金流动的通道,在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。为有效监管各种异常资金流动,防范危机、杜绝犯罪。
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